执行人中国农业银行股份有限公司宁海县支行未提供证据。受害人代表认为，ⅹⅹⅹ和ⅹⅹⅹ在1993年就开始合伙开办宁海县ⅹⅹⅹ商行，1995年开始非法吸收公众存款，登记在被执行人ⅹⅹⅹ名下的坐落在宁海县ⅹⅹⅹ街道ⅹⅹⅹ路ⅹⅹ号及登记在ⅹⅹⅹ名下的坐落在宁海县ⅹⅹⅹ街道ⅹⅹⅹ路ⅹⅹ弄ⅹ号的房地产，宁海县 ...
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工作者。睢县人民检察院以睢检刑诉[2010]59号起诉书指控被告人崔文军犯非法吸收公众存款罪，于2010年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 、悔罪态度较好，本院酌情予以从轻处罚。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一 ...
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经手，以月息1.5分至5分不等的高额借款利息为诱饵，面向社会非法吸收公众存款，先后向17名被害人借款，共计人民币475.65万元，用于公司经营周转。 人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》中关于“在审理单位故意犯罪案件时，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可不区分主犯、从犯，按照其 ...
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经侦大队关于追缴赃款、赃物的情况说明，证实了部分赃款的去向。 ⑹破案报告证实案件侦破情况。 ⑺被告人范玉华、董传恩、李素芹的户籍证明证实，三被告人 的金融管理制度，扰乱了金融秩序，导致他人财产遭受重大损失，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，情节严重。 公诉机关指控三被告人的罪名成立，予以支持 ...
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经侦大队关于追缴赃款、赃物的情况说明，证实了部分赃款的去向。 ⑹破案报告证实案件侦破情况。 ⑺被告人范玉华、董传恩、李素芹的户籍证明证实，三被告人 的金融管理制度，扰乱了金融秩序，导致他人财产遭受重大损失，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，情节严重。 公诉机关指控三被告人的罪名成立，予以支持 ...
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致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取 通过法律手段，如何操作，以及如何委托律师事务所，能举证债务人涉嫌非法吸收公众存款罪，非法集资罪，使其具有刑事责任，并迫使公安局能去找债务人， ...
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于永州市冷水滩区看守所。永州市冷水滩区人民法院审理永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人刘忆犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一一年七月十四日作出（2011）永冷刑初 诉讼法》第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：……（二）原判决认定事实没有 ...
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的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，下列行为属于“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法 的。 依据上述规定，本案中被告人王某、王甲在经营中以承诺高息的方式非法吸收资金且数额较大、情节严重，已经超出了民间借贷的合法范围，因此构成 ...
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被告人杨灿洪犯罪时已达负完全刑事责任年龄。上述证据，均经当庭举证质证，均与本案具有关联，足以证实本院查明案件事实的成立，应予采信。本院认为，被告人杨灿洪违反国家法律、法规的规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉书对被告人 ...
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种方式并许以高额利润向社会大量骗取资金，其行为根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、 未来农业公司相关高层人员的行为应属自然人犯罪。据此，被告人李素玲为他人非法吸收公众存款，其行为亦应属于自然人犯罪。被告人李素玲在公安机关多次供 ...
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