：于2006年3月31日、4月1日、4月3日在惠州市工商银行用“彭晓峰”假身份证开办银行卡共21张，卡号分别是：一、9558822008000097854 罚。被告人梁栋材无视国家法律，为牟取非法利益，伙同被告人张东平利用银行信用卡诈骗银行资金，共93.1万元，数额特别巨大；并且受被告人张东平指使使用 ...
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诈骗犯罪的现状提出相应的立法防范建议。 【关键词】信用卡诈骗 犯罪构成 法律防范 信用卡是银行或信用卡公司向资信良好的个人或机构签发的一种信用凭证，持卡人可 文书罪和诈骗罪。根据日本刑法规定，犯有诈骗罪，处 10 年以下监禁；利用信用卡恶意透支的，以往的判例则按诈骗罪论处，但日本法学界对此仍有不同意见 ...
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就按期计算欠款利息，直到持卡人全部付清欠款为止。[1]由此可以看出，金融学角度上的信用卡是不包括借记卡的。但是根据全国人大常委会2004年12月29日《关于〈中华 3）超过规定限额或者规定期限透支；（4）经发卡银行催收后仍不归还。 1、恶意透支型信用卡诈骗的主体 恶意透支的主体限于持卡人，而且应是合法 ...
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客观方面的选择要件，而非将银行催收仍不归还作为唯一条件，（注：参见最高人民法院、最高人民检察院《关于审理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的 性质和构成要件两大方面需要立法的进一步完善。 1.恶意透支犯罪是否应属于信用卡诈骗罪 在《决定》之前以及刑法修订过程中，有的论者基于恶意透支行为的特殊性 ...
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不强、防范能力有限，进行蒙蔽诈骗；近年来出现的信用卡诈骗案件，犯罪主体身份多样，有些还具有正当的职业，出现了一些银行机构、宾馆、酒店的工作人员 同境外、国外警方联手办案，上述广东省公安机关2001年在珠海成功侦破“JK1号”特大信用卡诈骗案，在国内外取得了很多赞誉，案件的侦破与港澳警方大力协作配合是分 ...
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，刑法规定的恶意透支主体——“持卡人”究竟是合法持卡人还是包括非合法持卡人，骗领信用卡的持卡人又属于哪一类呢？笔者认为，第一、二种观点在“持卡人”的外延 方面的选择要件，而非将“银行催收仍不归还”作为唯一条件，（注：参见最高人民法院、最高人民检察院《关于审理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的 ...
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与其他信用卡诈骗行为不同，需要作出较为系统的研究，以促进司法部门正确定罪和澄清学术界研究此罪发生的某些混乱。 一 、透支中的恶意透支 信用卡透支是银行业务 持卡人因资金暂时周转不灵而在透支后无法按时归还或持卡人提供担保，担保人在银行催收时为其还清透支款项，也不构成恶意透支，⑼也就是说，这种行为人不具有 ...
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经济发展的实际情况有关，当时中国的银行主要是国有的，而主要企业也是国有的，企业要获得资金贷款比利用信用卡诈骗风险要小的多，况且国企贷款不 立法疏漏及完善》，载《人民检察》2003年第4期 [5]詹静：《信用卡诈骗罪立法完善之探讨》，引自//www.yfzs.gov.cn/ [6] 张明楷：《 ...
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经济发展的实际情况有关，当时中国的银行主要是国有的，而主要企业也是国有的，企业要获得资金贷款比利用信用卡诈骗风险要小的多，况且国企贷款不 立法疏漏及完善》，载《人民检察》2003年第4期 [5]詹静：《信用卡诈骗罪立法完善之探讨》，引自//www.yfzs.gov.cn/ [6] 张明楷：《 ...
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发展还将持续。犯罪分子多为连续实施犯罪，针对的主要是透支额度较高的境外信用卡，所以，案件的数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年 假卡的研究却不能作丝毫松懈。 二、信用卡诈骗的恶意透支。 信用卡透支是信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要内容，透支必须遵守信用卡的 ...
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