有限责任公司、首都机场集团公司、安徽古井集团、广东科龙电器股份有限公司…… 二、刑事法律风险的成因 （一）企业家自身原因 1、 企业家法律意识淡薄 由于历史原因和我国整体文化 或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个 ...
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要做到： 1、增强法律防范意识和个人保护意识； 2、建立企业“风险诊断”和“风险评估”机制，对于诸如注册资金不实、企业资产与家庭财产不分、管理机制不健全等 ，相反，应该是一个夫妻共同债务的承担问题；第七，财产的担保、抵押、借贷等法律关系要理清楚，免得一旦出现危机时而使得法律关系更加复杂化。 最后要强调 ...
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属于破坏社会主义市场经济和侵犯公民人身权利的犯罪。如行贿罪、合同诈骗罪、虚报注册资本罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贷款诈骗罪、偷税罪、组织领导黑社会 罪”，“非法转让、倒卖土地使用权罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、提高法律意识，培养法律思维中国缺乏法治的传统，中国的法制建设 ...
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，拟证明原告与被告之间的股权及项目转让合同关系；2、华苑公司的《企业注册登记资料》，拟证明原告岑瑞永成为法定代表人的过程及事实；第二部分：发票 工程余款及承担诉讼费合计81843元、第56笔2010年11月16日交纳宾燕民间借贷纠纷上诉案的上诉费3030元、第58笔2010年12月8日通过株洲市荷塘区 ...
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宝珠光颜料有限责任公司民间借贷纠纷一案，于2010年1月5日向本院提起诉讼。本院于当日受理，并向原告送达了受理案件通知书和诉讼风险提示书。本院依法组成 董事长，注册资金50万元，2004年2月4日又变更注册资金为275万元，并且增加王少宝、管佳善两位新股东。同时，在南阳市凌宝珠光颜料有限公司工商注册 ...
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给其他法人、公民个人，变相导致国有金融资产流失。 （二）司法机关处理金融借贷案件的对策 1．依法采取诉讼保全措施，加大保全力度，对债务人的资产及时进行 对债权人是个莫大的打击，也是应当引起金融机构高度重视的法律风险。 【作者简介】吴庆宝，最高人民法院民二庭审判长、法学教授。中国民主促进会中央委员、民进 ...
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年下半年开始，继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款先后虚假注册了多家公司。为掩盖其已巨额负债的事实，又隐瞒事实真相，采用给付 的投资回报是否符合一般商业判断的现实标准。本案中，检察机关认为，吴英借贷利息高达100%和400%。而2008年世界金融行业最高盈利率也不过17.5%，因此 ...
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第三方电子支付交易额首季达139亿》,//tech.qq.com/a/20070627/000102.htm,2009-10-25. 【26】 参见《支付宝注册协议》,https://WWW.alipay.com/user/user_register.htm,2009-10-25。...
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名牌商城，与神羊游乐园一期项目相邻。双方约定的主要条款为：“1、甲方公司注册资金790万美元，约折合6533万元人民币，专门用于该项目。其中的3000万元直接 但不参加共同经营，也不承担联营的风险责任，不论盈亏均按期收回本息，或者按期收取固定利润的，是明为联营，实为借贷，违反了有关金融法规，应当确认 ...
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了指引的规定，成绩令人鼓舞。[25] 2．我国基金监管人采纳强制注册的现实障碍与建议方向 近年民间借贷危机爆发后，我国主管部门试图建立私募股权投资基金管理人 ，建立基金管理人准入机制、完善归责机制，可以降低私募股权投资基金的潜在风险，确保行业健康、稳定发展。面对不信义而带来巨大财富诱惑，基金管理人一味 ...
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