高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“高利转贷罪”（《刑法》第175条）； 3、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函 检察院应当在收到移送审查起诉的案件材料三日内，告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人（《刑事诉讼法》第14条）。 3、有要求侦查机关及时讯问的权利 侦查机关应当在 ...
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高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“高利转贷罪”（《刑法》第175条）；3.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等， 检察院应当在收到移送审查起诉的案件材料三日内，告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人（《刑事诉讼法》第14条）。3.有要求侦查机关及时讯问的权利。侦查机关应当在 ...
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人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》及其他有关规定，结合公安部指挥、协调、指导 第227条第2款)(三)《刑法》分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中的下列案件：27.强迫职工劳动案(第244条)(四)《刑法》分则第五 ...
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社会治安秩序，根据《刑法》、《刑法修正案（一至六）》、《刑事诉讼法》、《关于印发公安部刑事案件管辖分工规定的通知》（公通字[1998]80号）、《公安部关于 经营许可证、批准文件案（第174条第2款，《修正案》第3条）26．高利转贷案（第175条）27．骗取贷款、票据承兑、金融票证案（第175条之一， ...
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上述规定处理。 二、非法集资案件 （一）关于案件管辖 非法集资刑事案件的地域管辖，应当依照刑事诉讼法的有关规定，实行以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅 第二十三条 法释【2000】26号 第六条 2000元以上 3万元以上 高利转贷罪 第一百 七十五条 数额较大 数额巨大 公通字【2010】23号 ...
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缺陷，第二句话说明了对策。精练准确。） 例八： 高利转贷罪有关问题浅析 张惠芳 河北法学2000.1 高利转贷罪是一个新罪名。本文着重探讨了该罪的构成以及 多余。） 例十： 关于不起诉案件转诉问题的研究 王艳 同上 修正后的《刑事诉讼法》第145条规定，不起诉案件可以转为自诉案件，其立法初衷是为了强化 ...
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其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。”根据这一条的规定，个人犯高利转贷罪的，最高刑罚是“三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五 程序性问题是：如何确定被告单位的诉讼代表人。《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百零八条第一款规定：“代表被告单位出庭的 ...
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时，对其中的责任人员只设置了一个较轻的法定刑幅度。例如第175条高利转贷罪，自然人为主体时根据违法所得数额是较大还是巨大设置了3年以下有期徒刑或者 辑，中国方正出版社1999年，第193页。 [10]陈光中主编：《中华人民共和国刑事诉讼法修改建议稿与论证》，中国方正出版社1995年，第6页。 （高铭暄 ...
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性质犯罪；四是综合式，即除了在刑法典中规定有组织犯罪的条款外，还在《刑事诉讼法》和专门法规中予以规定{2}。我国关于惩治黑社会性质组织犯罪的立法采用的是法典 陈坤志虽然被判处罚金3亿多元，但该罚金的相应罪名却是非法经营罪、高利转贷罪、赌博罪，而并未涉及到黑社会性质组织犯罪。更为重要的是，由于我国《刑法 ...
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的要件表现为合同行为，如合同诈骗罪、保险诈骗罪、销售伪劣商品罪、强迫交易罪、高利转贷罪、串通投标罪等。在认定行为人的行为构成相关犯罪的同时，也伴随着行为人不 、手段必要性与限制妥当性三种内涵。 [27]参见[美]伟恩R.拉费弗等：《刑事诉讼法》（下册），卞建林、沙丽金等译，中国政法大学出版社2003年 ...
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