作者揭秘：老陈，国内某著名学府法律学硕士，金融领域专业人士，现常居北京，从事金融方面工作，在我们的信用卡和套现及其合法性方面的发言非常具有权威性。 现小站有幸 若干笔笔记本电脑的买卖，相同的IP地址，相同的城市，这种行为看起来应该是信用卡套现了，可是却不是。 解决这一个问题的办法是，要么让李四不要买 ...
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北京最大POS机刷卡套现案开庭 涉案近4.5亿元利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近 北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在２年多的时间里，１５名被告注册“空壳公司”，向银行申请ＰＯＳ ...
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金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在２年多的时间里，１５名被告注册“空壳公司”，向银行申请 暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...
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金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在２年多的时间里，１５名被告注册“空壳公司”，向银行申请 暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...
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涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在２年多的时间里，１５名被告注册空壳公司，向银行申请 暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...
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涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在２年多的时间里，１５名被告注册空壳公司，向银行申请 暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...
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租来的高档写字楼 王某，青田人，29岁。高中肄业后，一直在家待业。 28岁的北京姑娘张某，大学毕业后嫁给了王某，跟着到了丽水。 婚后，两人依旧没 ，租了办公场所，这些POS机都装在那里。 套现方法很老套，就是以虚构交易、现金返还的方式，为持卡人提供“服务”，套取信用卡上的现金，从中提取1%至3%不等的 ...
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赵某、丁某在丰台区一写字楼的房间内，利用银行终端设备POS机进行虚假交易，为他人信用卡套取现金，收取手续费获利，累计套取现金金额达240余万元。 被告人赵某说，自己原来在 某。王某在网上找到一家公司，花1.3万元订购了一台POS机，并租了房间用来接活和刷卡。两人在网上发布刷卡套现的信息，并通过网上聊天 ...
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的信件；4、中国酒店财务成本控制及实用方法高级研修班寄给仇某的信件；5、北京正大会计师事务所审核报告【正大内审字（2008）2号】；6、管理公司2008年 行为涉嫌职务侵占。（五）仇某的行为亦涉嫌通过信用卡套现，将公司欠款存入个人银行卡，而非借款给公司，再由公司还款给仇某。故请求：1、依法撤销一审判决 ...
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的管理存在漏洞pos机实际使用情况难以有效监控法律对套现pos使用者缺乏有力的制裁措施。据介绍，贷款公司利用信用卡透支来洗钱这种现象早在几年前就已经出现， 多家商户列入“黑名单”，取消了它们在银联的入网资格。银行业普遍认为，利用信用卡套现的短期融资行为，将给银行放贷款埋下巨大隐患。然而，中国银行信用卡 ...
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