1373号决议，要求各国完善关于预防和打击恐怖主义的刑事立法，根据国际恐怖主义与洗钱之间的密切联系，做出适当的应对。出于惩治恐怖活动犯罪以及承担相关国际义务 年成为FATF的观察员之后，我国更是有针对性地进行了一系列立法努力。对于洗钱罪上游犯罪的立法扩容就是其中的重要组成部分。及至2007年6月，这一 ...
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目的是不惜一切代价，甚至自己的生命的。在此前提下，断绝对于恐怖活动罪犯罪所得及收益（在存在的情况下）的清洗，并不能实现有效遏制该 /con-tent_ 1461327. htm, 2011年11月8日访问。 {2}参见蔡桂生：《论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定》，《中山大学研究生学刊》2007年第4期， ...
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目的是不惜一切代价，甚至自己的生命的。在此前提下，断绝对于恐怖活动罪犯罪所得及收益（在存在的情况下）的清洗，并不能实现有效遏制该 /con-tent_ 1461327. htm, 2011年11月8日访问。 {2}参见蔡桂生：《论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定》，《中山大学研究生学刊》2007年第4期， ...
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激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门 虚假的证言，证明犯罪分子的违法所得系正当收入，则行为人构成伪证罪的同时也构成洗钱罪，因为，后者并不以向司法机关隐瞒为必要；但如果行为人实施的许钱 ...
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毒品犯罪; (2) 走私犯罪; (3) 黑社会性质的组织犯罪; (4) 恐怖活动犯罪。笔者认为,我国刑法关于洗钱罪对象中的四类犯罪,虽然都是类罪名,每一类罪名包括许多具体罪名,但是 如《联合国禁毒公约》第3 条第1 款(b) 项、《欧洲反洗钱公约》第6 条、《欧盟反洗钱指令》第1 条第3 款、《美洲反 ...
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年成为FATF的观察员之后，根据FATF的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该组织正式成员国的要求。在FATF于 洗钱态势。有鉴于此，2006年6月通过的《刑法修正案（六）》又对洗钱罪予以修订，主要是在上游犯罪范围中增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序 ...
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年成为FATF的观察员之后，根据FATF的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该组织正式成员国的要求。在FATF于 洗钱态势。有鉴于此，2006年6月通过的《刑法修正案（六）》又对洗钱罪予以修订，主要是在上游犯罪范围中增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序 ...
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的犯罪对象理解为一切的犯罪所得及其产生的收益。有鉴于此，FATF在评估报告中，将我国刑法第191条的洗钱罪翻译为LaunderingProceeds of Specific Serious Crimes，而将第312条的罪名称谓为AllCrimes Laundering，从而认为我国在规定洗钱罪的 ...
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罪[ 2 ] 。根据刑法第191 条和《刑法修正案(六) 》的规定可以看出,我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二种立法例,即毒品、黑社会性质组织、 启动刑罚权,也不符合刑法的节俭性原则。现行《刑法》第191 条规定的洗钱犯罪主要是从维护金融管理秩序、保障金融安全角度,针对一些通常可能有巨大犯罪 ...
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激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门 所得及其收益的来源和性质。然而，从司法实践看，《刑法》及修正案对洗钱罪的“明知”规定，一方面不利于打击犯罪人，另一方面也增加了公诉机关的证明难度 ...
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