法人代表）及北京太平汽车运输场场长。陈克强中途退场，未在决议上签字。上述董事会决议未经公示，亦未向太平汽车场职工代表大会宣布。2008年4月7 一审法院判决中依据“公司法一般原理”和“公司法的有关规定”无法得出太平汽车场提交的三份董事会决议有效的结论。二、一审法院认定事实错误。陈克强并未召集和参加作出 ...
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委托孙关富、方朝阳委托张银成作为其代理人，全权代表他们行使董事表决权并在董事会决议上签字。杨遇平已书面授权刘曦明在2008年6月13日至12月 处理争议的准据法。 《公司法》第二十二条第二款规定：股东会或者股东大会、董事会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的， ...
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条 临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列 等计算出席会议的董事人数。第十五条 会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的 ...
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前提下，可用传真方式进行表决并作出决议，并在参会董事传真签字后生效。第二十八条 董事会秘书负责对会议内容的记录和整理，并确保会议记录完整、 次。会议的主要议题包括：(一)审议通过监事会年度工作报告；(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告；(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项。 ...
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全体股东的报告书”字样，并应载明公司的名称和住所及签署日期。 第二条董事会报告书扉页应当刊登如下内容： (一) 上市公司(指被收购公司)的名称、地址、联系人 证券交易所要求披露的其他信息。 第二十一条董事会全体成员应当在本报告签字、盖章、签注日期，并声明： “董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施， ...
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工作日内以书面形式向中国保监会备案，并附上公开声明的复印件。第二十条董事会提名薪酬委员会应当关注董事是否持续具备任职资格。董事在任职期间出现丧失任职资格 回执、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议决议、会议记录、会议录音录像资料等。每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照 ...
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第一章总则第一条为规范上市公司收购活动中的信息披露行为，促使上市公司董事会切实履行诚信义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法 或者证券交易所要求披露的其他信息。第三十三条董事会全体成员应当在本报告签字、盖章、签注日期，并声明：“董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本 ...
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题字，以及任何广告、宣传性用语。第二节 要约双方基本情况第二十一条 报告人董事会应当披露收购要约的如下基本情况：(一)要约人的名称或者姓名；(二)被收购 或者证券交易所依法要求披露的其他信息。第三十条 被收购公司董事会董事会全体成员在本报告末尾签字、盖章并签注日期前，必须载明：“本人已经采取了审慎合理 ...
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中级人民法院对上述案件的庭审中，上海浦东发展银行郑州分行向法庭提交了“股东会（董事会）决议及授权书”一份，欲证明经陕县支建矿业有限公司的股东会研究决定 授信业务合同提供连带责任担保及授权刘**（董事长）在有关担保合同上签字的“股东会（董事会）决议及授权书”依法确认无效。 案件受理费100元，由被告陕县 ...
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章附则第一章总则第一条为规范上市公司收购活动中的信息披露行为，促使上市公司董事会切实履行诚信义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法 证券交易所要求披露的其他信息。第三十一条董事会全体成员应当在本报告签字、盖章、签注日期，并声明：“董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本 ...
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