人民法院审理后裁定驳回上诉，维持原判。 【不同观点】 本案的争议焦点在于：银行职员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式 行为人知悉信用卡信息并不等于持有信用卡。因为在持有信用卡后，就可以凭密码到银行或ATM柜员机上直接占有卡上资金；而如果仅仅获得包括密码在内的信用卡信息 ...
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利用了职务形成的便利条件，那么不能认定行为人利用了职务上的便利，如某银行工作人员，并不是负责信贷审核业务的，如果其伪造了金融凭证，利用职务上便利 、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪 ...
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定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的 诈骗罪定罪处罚。反之，若是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款 ...
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银行职员涉嫌职务侵占案辩护词尊敬的审判长、审判员及人民陪审员：作为本案被告傅翔（为避免给当事人造成困扰，本文人名系化名）的辩护人，根据本案已经查明 报告和请示批准”（见侦查卷宗13卷第170-171页），但辩护人认为，虽然**银行现在不认可知情并同意的事实，但总行每年给市场部单独就债券代理业务手续费 ...
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银行职员谢某挪用资金东窗事发，其嫂子江女士连夜将50万余元划入银行账户“挡灾”，不料小叔子还是被警方拘留，江女士认为受了银行的欺骗，诉至法院，要求 个条件：第一，应被告人的请求或征得被告人同意；第二，家属自愿。本案中，受害银行收取家属款项在刑事立案之前，是国家公权力介入之前不具有强制力的私下协商行为。 ...
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身为银行职员的被告人姚某为买彩票，竟挪用了公款36万元。近日，天津市大港区人民法院依法以挪用公款罪判处姚某有期徒刑3年。 2002年2月，时任某银行一营业所客户部经理的被告人姚某，在为业务单位某公司办理40万元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中30万元全部购买 ...
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身为银行职员的被告人姚某为买彩票，竟挪用了公款36万元。近日，天津市大港区人民法院依法以挪用公款罪判处姚某有期徒刑3年。2002年2月，时任某银行一营业所客户部经理的被告人姚某，在为业务单位某公司办理40万元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中30万元全部购买 ...
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1月24日，广东省韶关市浈江区人民法院对现年54岁的某银行职员刘洋（化名）奸淫幼女一案，作出一审判决，以强奸罪判处其有期徒刑3年。 2012年4月18日，被告人刘洋通过上网与幼女张莉（化名，1998年6月出生）相识，刘洋自称“刘诚”，并相互留 ...
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转嫁给职员，其内部工作责任制的内容违反了有关法律规定，不应产生法律效力。笔者认为，银行的内部规定虽有转嫁经营风险之嫌，但不应否定责任人为借款人偿还借款的效力，应 的规定，为甲偿还了借款，在效果上为第三人代为履行。丙作为乙银行职员，在乙银行与甲的借款合同中不具有主体资格，其为甲偿还借款，应具有主体资格， ...
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的证据形式被人们广泛运用到客观现实生活之中，是客观现实生活的再现过程。银行利用内部监控系统这种现在科学技术来保护自己和储户利益的做法已被人们所知晓和 1张，共计100张。这种点钞方法系众所周知的客观规律和事实，足以推断银行职员支付的是10000元，而不是1000元。 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据 ...
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