军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融 情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件 ...
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月15日为时间点的评估总价为人民币3754.78万元。2013年10月29日，常熟市公安局接到喻某报案，同年12月25日，该局对开开公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。 甲为了继续贷款还让其从招商银行开开公司帐和他提供的几张银行卡还有常熟酷衣库之间自己抄流水，其就在这几个账户之间转来转去。最终240万元转入了 ...
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被告到案后，始终如实交代自己的犯罪事实、协助司法机关查封非法售彩网站、冻结非法交易费用。三，被告有立功表现（一）被告检举了非法销售彩票的 其他犯罪嫌疑人的犯罪线索，临沂市公安局兰山分局业已对此立案侦查。（二）通过被告提供的信息，司法机关查封了非法彩票销售网站、冻结非法交易资金104.532336万元， ...
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17日，马乐主动到深圳市公安局投案，且到案之后能如实供述其所犯罪行，属自首；马乐认罪态度良好，违法所得能从扣押、冻结的财产中全额返还， 交易罪规定为：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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17日，张三主动到深圳市公安局投案，且到案之后能如实供述其所犯罪行，属自首；张三认罪态度良好，违法所得能从扣押、冻结的财产中全额返还， 信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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17日，马乐主动到深圳市公安局投案，且到案之后能如实供述其所犯罪行，属自首；马乐认罪态度良好，违法所得能从扣押、冻结的财产中全额返还， 交易罪规定为：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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17日，马乐主动到深圳市公安局投案，且到案之后能如实供述其所犯罪行，属自首；马乐认罪态度良好，违法所得能从扣押、冻结的财产中全额返还， 交易罪规定为：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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张启兵的父母留在得基公司内，7月12日得基公司即向110报警求助。江宁区公安局接警后到了得基公司厂区，做了工作，但两位老人坚持在得基公司办公室吃住， 无关联性，得基公司出具的支票系提货前支付给鄂冶公司的押金，因得基公司账户被冻结，确实没有兑付，但不清楚2013年3月20日出具的承诺有无实际支付。 本院 ...
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，单位损失15108万余元。2009年6月11日，被告人潘建萍向无锡市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 江苏省无锡市北塘区人民法院一审、江苏省无锡市 名义收取“团体长险保费”计人民币30221万余元，其中仅有60万元缴入公司账户并承保，另从公司承保系统退出资金10519万余元，兑付、退保计23035 ...
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，单位损失15108万余元。2009年6月11日，被告人潘建萍向无锡市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 江苏省无锡市北塘区人民法院一审、江苏省无锡市 名义收取“团体长险保费”计人民币30221万余元，其中仅有60万元缴入公司账户并承保，另从公司承保系统退出资金10519万余元，兑付、退保计23035 ...
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