个罪名。在打击涉黑财产方面,共计查封犯罪嫌疑人名下房产17套,车辆11台,冻结银行账户资金37.7万元。6月8日,经银川市兴庆区扫黑办牵头,兴庆 不法利益。经核查情况属实后,兴庆公安分局迅速抽调30多名精干警力,在银川市公安局等相关部门全力支持下,成立专案组强力攻坚。经缜密侦查发现,犯罪嫌疑人苏某某以 ...
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原告认定其银行卡被人复制盗取存款，即由第三人郑某于当天下午向所在地长乐市公安局边防派出所报案，因取款行为发生地在福州市仓山区，又于当晚向案发地福州仓山公安分局刑侦 了银行连续发来的多条短信并意识到银行账户资金可能被盗取的情况下，及时向开户行核实情况、请求冻结并向所在地派出所报了案，其措施得当；虽然储户 ...
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、当下在银行漳州中山支行门口手持该卡，拍照片。第三步、向漳州市公安局芗城分局经济犯罪侦查大队报案。20分钟后，该卡在漳州市芗城区ATM机被吞。正是这些做法，让 相应的活期存款利息。在阿XXXX的案例中，法院认为，因一个银行账户仅有一张真卡，综合银行卡账户在较短的时间内在距离较远的不同地点被自助取款、刷 ...
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怡账号为6217002430031430417的建设银行账户至2016年9月1日余额为295765.85元，被依法冻结。 4、现场勘验检查工作记录 证实肃北县公安局侦查人员在2016年 期间，以虚构的“金启平、王国家”的身份，在世纪佳缘网站注册账户，并通过网上聊天的方式认识了被害人陈珊、刘纪卫、吉贵芹 ...
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006号铁船一艘。 6.蚌埠市公安局经济开发区分局出具的情况说明证明：公安机关扣押的被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。两条采砂泵 拍卖资产交易拍卖会备案资料、02.08非法采矿涉案赃物研究专题会议纪要、中国农业银行账户交易明细回单证明：查获的河砂被拍卖的事实及其价值为人民币3351950元 ...
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培训，发送后台交易会员的交易数据。被告人符伟斌、张雷等人利用上述账户进行邮票自买自卖倒手交易，以人为拉抬或压低价格。 为吸引投资者 ，并处罚金人民币四万元；22.冻结在案的相关银行账户余额23763153.62元及扣押在案的现金人民币741340元，由扣押、冻结机关金华市公安局江南分局依法处理后，根据 ...
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通字〔2020〕6号） 各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局： 为进一步规范公安机关异地办案协作，切实严肃工作纪律、严明工作要求，公安部 意见》 第五条 办案地公安机关跨区域查询、调取银行账户、网站等信息，或者跨区域查询、冻结涉案银行存款、汇款，可以通过公安机关信息化应用系统传输加盖 ...
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9月领取业务提成35150元。2015年1月10日，济宁长顺会计师事务所有限公司接受济宁市公安局市中分局委托，对云某公司裴某甲等人非法吸收公众存款的人次数、存款数额 6月17日办理过户手续后田某甲将56.6万元现金打到南开区房产局监管的中信银行账户。其能够对田某甲、裴某甲能够进行明确辨认。（6）证人韩 ...
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终字206号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。【典型意义】执行过程中，被执行人名下银行账户多次发生存取款行为，累计存入金额达人民币13万余元。但被执行人对生效 的见证下，袁某飞等人就臧某稳涉嫌拒不执行判决、裁定罪向北京市公安局房山分局提出控告，公安机关不予受理，但并未出具不予受理通知书。2017年6月28 ...
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给王某某，谎称以其身份证开办的固定电话欠费2000多元，扣账的银行账户涉嫌洗钱犯罪，并以控制其名下账户为由要求王某某把钱先暂时转入户名为谷云东的中转账户内 。转款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1月4日将谷云东账户内的286000元及时冻结。2009年1月4日左右，黄某、 ...
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