应当实行办案部门和保管部门相互制约的原则。 第七条人民检察院扣押、冻结款物工作，应当依照有关规定接受人民监督员的监督。 第八条扣押、冻结涉及国家秘密 应当有见证人或者持有人在场并且签名或者盖章； (二)对存折、信用卡、有价证券等支付凭证和具有一定特征能够证明案情的现金，应当注明特征、编号、种类、面值、 ...
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信用卡的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来 证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、 ...
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事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济 ，数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的 ...
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影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中，如果有初步证据可以证明该笔交易存在疑点，可能并非持卡人本人交易的，银行有义务 为广东省贵金属交易中心提供的交易平台上进行交易的所有品种；甲贵金属经营公司及其工作人员均不得与乙方私下达成交易，以利益共享、风险共担为承诺，利用客户 ...
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影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中，如果有初步证据可以证明该笔交易存在疑点，可能并非持卡人本人交易的，银行有义务 为广东省贵金属交易中心提供的交易平台上进行交易的所有品种；甲贵金属经营公司及其工作人员均不得与乙方私下达成交易，以利益共享、风险共担为承诺，利用客户 ...
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原告于2009年9月、10月、11月以及12月的考勤汇总表，证明被告处被申请办理的信用卡并非原告办理申请的。 19~22被告方提交的证据：证据目录及 他人恶意冒用身份证后办理了银行卡。另外该身份证已经挂失，已经失去磁码信息，银行工作人员只要随便刷一下就可以知道是否已经停用质证四，对于证据四的合法性和 ...
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信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上 年以下有期徒刑或者拘役。 第四百零八条负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发生重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者造成 ...
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，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(五)出售、购买、为他人提供伪造的 四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款 ...
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经发卡银行催收后超过三个月仍未归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人李军使用真实身份及证明办理信用卡，向建行湛江分行申请了购车分期付款、安居分期付款业务，在前期均 ，不能及时还银行贷款。 11、证人余某的证言：我是中行湛江分行的工作人员，李军于2009年9月向我行申办了一张额度为10000元的信用卡， ...
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公诉被告人贾某某信用卡诈骗罪一案以公诉人自认主要证据不足撤回公诉而结案，被告人贾某某被释放。该金融诈骗案的结局足以说明细节决定成败这一辩护工作特征。案情 账户催收历史记录》及其记载内容，该历史记录关于对贾某某催收的记载内容亦足以证明发卡银行在事实上并未于2011年1月18和2011年2月18日对贾某某 ...
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