审理查明，2014年底始，周某（未到案）联系被告人易某，要其找人办理电话卡或注册公司，承诺给予一定好处费。自2014年底至2019年间，被告人易某带其 彭某等共计17人办理银行卡，其中柳某等7人办理了营业执照。 另查明，被告人易某办理的电话卡被他人用于非法经营活动，其中使用柳某身份证办理的银行账户资金 ...
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身份证在自己手上，就想用刘先生的名字为自己办理信用卡。她天真地认为，用刘先生的身份证办理信用卡，一则容易办理，二则即使自己无力归还，银行也不会找到自己 身份证明骗领信用卡，就构成妨害信用卡管理罪。银行明确规定，要用自己的身份证明办理银行卡。用虚假的身份证明骗领信用卡，扰乱了金融管理秩序，其目的往往是为 ...
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刘某在北京某银行办理银行卡时开通了电子银行业务,其中包括无卡取现功能,但是银行对这项功能未作任何解释说明。2015年1月,他人冒用刘某签约的电话 一银行卡内存款被盗的事件,银行始终认为,由于无卡预约取款不需要刘某的借记卡和身份证,只要掌握手机号、查询密码和交易密码即可,而这些涉密信息只能由刘某本人保管 ...
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7日存入的6000元系由谁存入存在争议：申*、申*表示系其持张*身份证办理的存折，存折内款项均由申*存入，张*则表示其于2003年6月 月间的交易记录。经本院查询，杨改青名下工商银行号码为6222080200000844111的银行卡与2008年4月22日开户，开户当日存入50万元，并非通过转账方式， ...
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，卡内9万余元资金却在国外被盗刷。随后，刘先生第一时间持卡、身份证到当地派出所报案。之后，虽经刘先生多次与开卡行某某银行某某支行协商 在被告某某银行某某支行办理了涉该案借记卡，双方之间据此已形成储蓄存款合同关系，被告应当对原告借记卡的安全性上做到技术等方面的安全保障义务，保证银行卡的唯一性和不可复制性 ...
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，卡内9万余元资金却在国外被盗刷。随后，刘先生第一时间持卡、身份证到当地派出所报案。之后，虽经刘先生多次与开卡行农业银行某某支行协商 在被告农业银行某某支行办理了涉该案借记卡，双方之间据此已形成储蓄存款合同关系，被告应当对原告借记卡的安全性上做到技术等方面的安全保障义务，保证银行卡的唯一性和不可复制性 ...
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如下：1、从案件的事实上，上述两种意见都已确认了汽贸公司借用刘亿身份证到银行开户去办理资金运转，钱是汽贸公司出的，只是进入了刘亿的账户上，就是 假如汽贸公司直接将49万元转入刘亿控制的存折或银行卡内，那么属于已经交付是没有争议的，但本案是汽贸公司借用刘亿身份证开户运转资金，汽贸公司没有将存折和密码交付 ...
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同意违反本协议，须向对方承担违约责任；甲乙双方款项往来，以指定的银行卡资金流水为准，双方不再出具收据；甲方账户户名龙俊宇，账号为6217996590004974861；乙方 宇的实际账户名称为龙俊雨，而龙俊宇对此表示该账户并不由其提供身份证办理而来，在其与绵阳轶尧公司签《外盘期货代理协议》之前该账户就 ...
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公司就以收购原中介公司为名，要求刘先生重签租房合同，并让其提供身份证和银行卡信息。而房租缴纳须通过一个第三方APP支付，刘先生发现该APP实际上是一个分期 等方式威逼利诱刘先生重新签合同，就是为了骗取刘先生的身份证和银行卡信息，进而利用这些信息在网贷平台办理贷款。刘先生在骗子要求的APP上按月支付房租 ...
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只能支付给车主。修理厂与马某协商后，马某以其身份证办理了一张银行卡，由修理厂设置密码并实际控制银行卡。双方将这一情况告知了保险公司，公司负责人承诺理赔款 仍然有效，不影响三方协议的法律效力。第二，保险公司在明知修理厂取得了对车主银行卡控制的情况下，承诺理赔款将支付到卡并作出修理厂可以放车的指引。修理厂 ...
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