真相的方法，骗取被害人的信任，利用银行信用卡异地支取的方式诈骗被害人的大宗存款，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控 ，故不予支持。被告人张海堂在案发后能够主动认罪，并全部退还了被害人被骗的现金，可予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第 ...
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行为人采取欺骗方法使持卡人产生认识错误，从而直接将其手中的现金交给行为人，因而导致持卡人被骗走现金并没有本质的不同，属于普通诈骗行为，应认定为诈骗罪。本案 是复杂客体，既侵害了国家的信用卡管理制度，同时也侵害了银行或信用卡关系人的财产权。本案中，被告人林甲等人按照银行网络系统设定的步骤通过了验证，并在 ...
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人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性 贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 任何单位和个人 ...
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现金流量、融资需求与融资额等)、资产负债表(固定资产明细、存货明细、应收账款明细及相关管理措施、长期投资明细、银行长短期借款明细、应付债券明细、资产负债表以外的 的收集与传播、审计人员、会计控制、现金管理制度)。⑶ 财务评价，一是对公司内部控制的评价，并根据调查到的实际情况、向公司经理层提交针对内部 ...
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翻看其办公桌的抽屉，发现里面有空白支票，便临时起意偷了一张已经加盖有印签的现金支票。五月十四日，黄某将支票填写金额为二万五千元，但在填写出票 新的犯罪而没有如实交代其内心真实想法，是表象的东西。而客观实际其行为已造成银行的现款被非法提取，金融机构的金融管理制度受到破坏这一危害结果。黄某行为的目的就是 ...
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万元的出处和去向，将这笔巨款中的150万元现金交他人转移且至今未能追回，又把总计65万元的公司资金以其母亲名义存入外地银行后再将存折寄放到苏州新区事先以 雷某的行为符合本要件。 #p#副标题#e# 3、抽逃出资罪的客体，是复杂客体，其直接客体体现在具体的公司管理制度和具体的权益两个方面。雷某的行为同时 ...
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时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。(四)建立信息汇报反馈制度，及时处理异常情况合同履行中的 部门配合解决，并提出具体方案。编辑点评：企业建立完善的合同履行管理制度，是企业建立风险防控机制的最重要的环节。通常情况下企业出现纠纷都是因为合同的 ...
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批复的要求，将上述职工个人集资款存入指定银行的专项帐户。上列事实清楚，证据充分。国务院住房制度改革领导小组办公室还专就此事致函我办，明确指出：此款其 强制扣划并无不当。最高人民法院认为：（一）关于能否强制执行本案人身保险产品的现金价值问题《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条规定，被执行人未按执行 ...
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新大水泥厂 向验资机构交验的25万元现金缴款单和25万元本票进账单均表明该两笔款 项用途为“电厂拨入流动资金”，连同银行的对账单、进账单，可以证明新 的“咨询报告”。参照国家有关资产评估管理制度的规 定，资产评估机构由省级人民政府的财政部门（国有资产管理部门）实施 管理，并对其违规行为实施处罚。而本案 ...
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机构转让实践中银监会有一个通知，不良资产除了向资产管理公司，通常情况下，商业银行的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资 债务人的抵押物权，先行执行债务人的现金账户，直接扣划现金。虽然担保法及司法解释都规定债权人在执行了抵押财产，不能清偿部分由债务人继续清偿，似乎暗含了 ...
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