存折密码问题 -案例分析搜索

同居期间买房登记一人名义分手后房屋分割纠纷

某称其母亲向其中国银行账户汇款170000元，其将中国银行的存折交给A公司的业务员并告知其密码，由其直接从存折支取。工商银行汇款凭证显示2005年11月30日张某，故李某在法院所提交的证据不能作为涉案房屋权属的认定依据。关于诉讼时效问题，李某在法院审理中陈述其在2008年后双方未见过面，也未曾以其他 ...

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“热心表弟”的行为构成盗窃罪共犯还是信用卡诈骗罪？

，它只是银行的结算凭证，象这种不能即时兑付而需凭密码支取的借记卡，占有了它并不代表控制了存折上存款的所有权。程森勇尽管不知银行借记卡是偷来的信用卡必须由持卡人本人使用，这是信用卡使用过程中所遵循的一项准则。本案涉及的问题是冒用他人的信用卡具体认定。冒用他人的信用卡，是指非持卡人未经持卡人同意或授权 ...

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父母购买房屋登记在子女名下的构成借名购房吗

万元，也存入存折。张某松与卖方签订房屋买卖合同后，凭张某绩告知其的密码从该存折中取出全部购房款支付给卖方，并办理了房屋所有权变更登记手续。张某松将卖方，生活不能自理，日后需要有人照管，故其二人决定来京投奔长子张某松，由于购房手续问题，其将1号房屋暂时登记在张某松名下，购房款、装修款及日后居住时的房屋 ...

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借名购房出名人去世，未过户房屋归谁

万元，也存入存折。张某松与卖方签订房屋买卖合同后，凭张某绩告知其的密码从该存折中取出全部购房款支付给卖方，并办理了房屋所有权变更登记手续。张某松将卖方，生活不能自理，日后需要有人照管，故其二人决定来京投奔长子张某松，由于购房手续问题，其将1号房屋暂时登记在张某松名下，购房款、装修款及日后居住时的房屋 ...

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律师解困难调解把梦圆

。” 董律师接过来一看，还真看出点名堂来。按照银行的规定，原来未到期限的存折兑现，要在存单的背面写上存款人的名字和身份证号码。现在，这张存单上正写着享，有害均受吗?这时候想推御责任，没门!”律师说。叫来周武，周武意识到问题的严重性，主动承认错误，并催促孙某赶快到农业银行撤销挂失，说明情况，并向赵 ...

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桃花盛开时结案

认这笔帐。赵*急忙找到孙*，孙*果然不承认有这回事情，还反咬一口说是赵*捡到存折，昧着良心藏起来。这事折腾了一年，先是争吵，后是动手出拳，，有害均受吗？这时候想推御责任，没门！”律师说。叫来周*，周*意识到问题的严重性，主动承认错误，并催促孙*赶快到**银行撤销挂失，说明情况，并向赵*赔礼道歉， ...

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离婚纠纷—夫妻共同财产？家庭共有财产？

B以华XX之名开立个人银行结算账户申请。30．2003年12月7日所开存折。31．2003年12月12日所开收款收据。32．2004年2月7日 11月3日，最高人民法院法发（1993）32号《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》第二十一条规定：“一方将夫妻共同财产非法隐藏、转移拒不 ...

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可在法定刑以下量刑

账户余额共计26.67余万元。办理此业务后，何志平将刘国林该账户的存折和密码留下，并告诉刘国林，当天只能取出1万元现金，要求刘国林在银行下班后即发生法律效力。案例编写人四川省高级人民法院陈明国本案争议的焦点主要集中在两个问题上：一、挪用公款用于公司验资注册是否属于进行营利活动刑法第三百八十四 ...

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金融机构应对以假身份证冒领存款担责

人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：个人在金融机构时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：银行应负责对存款人开户 ...

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金融机构应对以假身份证冒领存款担责——张以福与中国工商银行泰和县支行、德阳市城区...

人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：“个人在金融时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款人开户 ...

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