万元工程款未支付，房地产公司经理开具了4张支票给建筑公司负责人，到期后建筑公司负责人到银行兑付，银行以资金不足退票。建筑公司负责人遂到公安机关报案，报 以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 房地产公司拖欠建筑公司的工程款在先，开具支票是为了向建筑公司支付拖欠的工程款，没有诈骗建筑公司的财物。房地产公司也 ...
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事实，采用开具无实际库存的提货凭证（下称“空头提单”）和无资金保证的支票（下称“空头支票”）作抵押，约期加价回购；以远期空头支票支付货款高价买进电解铜 没有资金可供支付货款，从而导致上述单位无法兑现支票；此外，还有相关的购销合同、提货单、银行支票、银行退票通知、增值税专用发票（证实有色金属的进价）等书 ...
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签订后原告按照约定提供了货物，2008年2月25日开具支票一张，金额为14690元，该支票因存款不足遭银行退票。办理过程在办案过程中，律师了解到，被告一直称 审理结果开庭中被告 称被告早在2008年1月就将填好金额即出票日期的支票交给原告，双方约定原告到3月30日向银行承兑，但被告使用锅炉中，发生火灾 ...
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燃料公司的财务人员于1月12日向银行投票时遭到退票，后又经多次交涉，龚某才于1998年1月21日以支票转帐的方式支付了105万元的货款，余下1， 应付，并不符合票据诈骗的特征，且开票据时已作了如何承兑的说明，也没有说该支票用来担保债务的履行，并非故意欺骗和想非法占有；5.更换经营场所、法人代表和辞去 ...
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、国税、地税全套证件） 2、开户许可证 3、印鉴卡 4、印鉴卡上预留印鉴 5、支票本、电汇凭证等银行相关材料 6、销户申请书 一般由公司财务人员办理，一并办理基本 （正、副本）、代码章、发票卡、IC卡、加密盒、空白发票（带齐退票及最后一张已开发票记账联）、上级主管部门或股东会撤销企业决定书、公章到地税 ...
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于2002年3月前分期还清，其中第一期15万元约定于2001年12月底归还，2001年12月31日海晶公司签发支票一张，收款人为凯侨厂，票载金额为人民币15万元。凯侨厂持该票向银行提示付款，因海晶公司帐户存款不足而遭退票，进而引起诉讼。 【裁判要点】 原一审 ...
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元。并约定由民云公司从托利多公司指定的仓库提完全部货物后3天内支付全部货款（支票）。协议签订后，民云公司自提货物，并于5月27日出具收条。6月30日， 为26万余元的支票，但当托利多公司将该支票解入银行后因民云公司账户存款不足而遭退票。 另查明，民云公司由孟繁民、郭芸共同投资设立，注册资金100万元（ ...
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。并约定由民云公司从托利多公司指定的仓库提完全部货物后3天内支付全部货款（支票）。协议签订后，民云公司自提货物，并于5月27日出具收条。6月30日， 为26万余元的支票，但当托利多公司将该支票解入银行后因民云公司账户存款不足而遭退票。另查明，民云公司由孟繁民、郭芸共同投资设立，注册资金100万元（其中 ...
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明前妻朱玉琼代李退赃款人民币10000元。328张火车票（款）已由公安机关作退票、罚没处理。 上述事实有下列证据证明： （1）抓获经过，证实三被告人归案的时间、 ，票款存入蓝影公司帐上，银行回单和销售报表交财务，支出由李先明签字开支票； （7）证人陈小波的证言，证实2月1日在五星花园民航售票处购买了5 ...
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（正、副本）、代码章、发票卡、IC卡、加密盒、空白发票（带齐退票及最后一张已开发票记账联）、上级主管部门或股东会撤销企业决定书、公章到地税 账户申请表，经开户行报送中国人民银行审批。 2、 提交开户银行许可证、未使用的现金支票、转账支票等资料到银行办理注销。 （四） 注销工商流程 1、领取《企业变更（ ...
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