益增等人共同居住处，指使被告人詹晓芬、詹益增利用手机短信群发器群发短信，内容为“你好，原帐号已更改，汇款请汇，户名薛海英，农业银行9559980129159413910，建设银行6227007200120530680，谢谢”。住本市大连路970号1201室的黄三义收到上述短信后误以为是朋友向其借款所 ...
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私章。邓随即借故外出，在支票上填写了8.5万元的金额，到工商银行将此款转入自己的帐号上。邓从中提取现金1.3万元，又将7万元转到芷江县工商银行 ）邓写信通知失主的用意是明显的：如果失主报了案，就说是借用，有信可查；如果失主不报案，就可以占为己有。[案情结果] 湖南省怀化地区中级人民法院经过公开审理认为 ...
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一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查，就要采用推理的方式来确定一方是否购买了房产。比如：假设一方购买了他处房产， 或隐匿存款账户。 常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余 ...
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公章和私章。邓随即借故外出，在支票上填写了8.5万元的金额，到工商银行将此款转入自己的帐号上。邓从中提取现金1.3万元，又将7万元转到芷江县工商银行。尔后 （5）邓写信通知失主的用意是明显的：如果失主报了案，就说是借用，有信可查；如果失主不报案，就可以占为己有。第一、二审法院在全面分析本案事实和情节的 ...
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天之间，从60万，亏到只剩下84200，净亏损85.97%。这时候，老师把他的帐号平仓单也发给我了，他那里显示亏损200多万。说比我亏得还多。一时 两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道怎么为 ...
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，000元，被害人朱某被迫于2014年7月1日向被告人潘某某的XX银行帐户（卡号62178508＊＊＊＊3424718）转账10，000元。 2014年7月11日 辩护人均认为上诉人潘某某主观上没有敲诈勒索的故意，其行为不构成敲诈勒索罪。 经查，上诉人潘某某在与被害人朱某搭识后，以曾与朱某有性关系为由 ...
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段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查，就要采用推理的方式来确定一方是否购买了房产。比如：假设一方购买了他处房产， 或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余钱款 ...
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15万元的故意，就连其对陈文兵在整改材料中夹放的两万元现金也通过银行帐户退还给了陈文兵。那么，既然被告人没有占有15万元，为何一二审判决又 《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（2007年2月8日法发[2007]22号）第七条关于由特定关系人收受贿赂问题的规定。该规定基于目前社会上出现的国家 ...
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办的。另外，金某某（女）时常让其到中山路的工行、农行去汇款，汇款名字、帐号、数额都是金某某（女）写好交给其的，汇的都是现金，数额在几 有限公司及周某均没有资金上的往来。号码为8 0 7 6 9 7 6 1的华东三省一市银行汇票背书面的“三门县某某厂财务专用章”及“叶某”的章非其所盖。 8．证人任某某的 ...
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帐户内，帐号为：2390005310；宋江菊采用按月等额本息归还款方式还款，借款期内，如遇国家法定利率调整，由建行延庆支行按中国人民银行有关文件规定相应 利息，承担本案诉讼费用，同时要求金都恒基公司对上述款项承担连带保证责任。 另查，金都恒基公司于2006年10月5日因未按规定参加年检被北京市工商行政 ...
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