分局执行逮捕，现在押。 本案由保定市公安局北市区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2003年三4月17日向向本院移送审查起诉。本院受理后 。 保定市北市区人民检察院以保北检刑起诉(2003)4号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2003年7月13向本院提起公诉。2003年10月27日本院作出( ...
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,诱导入金、喊单、锁仓、不让出金、后台操纵等方式让客户亏损，涉嫌诈骗罪。 ②以研发新区块链币种为名，吸引投资人金融交易，承诺以还本付息等形式 的虚拟货币作为下线，并计算报酬，达到参与人员 30 人以上且层级 3 级以上的，涉嫌组织、领导传销活动罪。 ⑤以发行虚拟货币为名，向社会不特定对象发行或者变相 ...
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轻辩护成功案例作者：郭永军律师 时间： 2021.3.20摘要：江X因涉嫌诈骗罪，通许县人民检察院以通检一部刑诉(2020)277号起诉书指控被告人江X等 ,无业,户籍所在地安徽省涡阳县,住涡阳县XX镇XX村XX号。因犯诈骗罪于2013年7月22日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处 ...
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并处罚金人民币5万元。颜某当庭表示认罪服判。 案例二 江苏省南京市陈某某涉嫌诈骗案 被害人余某系南京某实业公司负责人。2020年2月，在接到允许企业 快速传送证据，确保及时查清全部犯罪事实。2月27日，南京市玄武区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈某某。 案例三浙江省浦江县徐某清诈骗案 被告人徐某 ...
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于洪福、于树宪、李连起、孙振修、张建平涉嫌贷款诈骗、违法发放贷款案贷款诈骗罪与票据诈骗罪、合同诈骗罪的区分违法发放贷款男，52岁。因涉嫌票据 诈骗罪侵犯的客体是他人财物的所有权、合同管理制度和诚实信用的市场经济秩序；而贷款诈骗罪侵犯的客体则是国家的贷款管理制度和银行或者其他金融机构对于财产的所有权。就 ...
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如何判刑 外汇网络诈骗判几年 非法外汇投资公司黑平台诈骗判多少年？虚拟外汇平台涉嫌诈骗罪非法经营罪员工能取保受审判缓刑吗？外汇平台让客户投资外汇构成诈骗罪 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。 B、构成诈骗罪的量刑标准 一、以诈骗数额标准。 （一）能够查到数额的。 诈骗数额 ...
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，初中文化，无业，暂住南京市，户籍在安徽省。2 0 1 3年6月2日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月1 0日被逮捕。现羁押于 真想的手段导致被害人B产生错误认识并基于错误认识不断给付钱款给被告人A，符合诈骗罪的构成要件。故对辩护人提出的该项辩护意见；本院不予支持。为保护公民私有财产 ...
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人丁占林于1998年8月间，明知原北京新亚东投资咨询有限公司董事长曹予飞因涉嫌诈骗罪被司法机关审查，而故意作虚假证明欺骗司法机关，将曹予飞逃跑前给予 予飞谋取了不正当利益，即逃避了北京市工商行政管理局对北京新亚东投资咨询有限公司涉嫌非法集资等活动的查处，致使国家和人民利益遭受重大损失，已构成我国刑法第 ...
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数字货币交易平台、APP、交易所，为他人数字货币交易提供各类技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与 证明被告人与涉案的网站、APP有关联。很多人被抓以后，声称自己与涉嫌诈骗的网站或APP没有任何关系，对于很多网站、APP由于网站相关备案信息都 ...
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