566万余元（实际余额仅1263.24元）的虚假资信证明一份。熊将此证明及其他有关材料送交区会计师事务所验资，该所在没有认真核实的情况下，出具了 截止1995年2月28日实收资本额为人民币1001万余元的验资报告。吴、熊二人据此报告到武汉市工商行政管理局办理了武汉峰荣房地产开发有限公司注册资本1000 ...
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且已无财产可执行，很有可能赢了官司最后也是空。而对该公司成立时是否存在虚假出资，抽逃出资的情况或许能成为突破口。经过调查，木业公司是由朱某、王某、 ，三人于2005年1月6日将100万元现金存入银行的验资帐户，当日由会计师事务所出具注册资本到位的验资报告。同月10日三股东又以现金支票的方式取走了100 ...
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庭庭推精要： 股东以土地使用权出资以后，记载相关财产权转移手续的原始凭证，构成验资报告的基础资料。审查出资是否到位，应主要以这些相关的财务资料和验资 出资产生合理怀疑的表面证据或者证据线索，法院应要求债务人提供相关证据证明其不存在虚假出资或抽逃出资的情形。见《国有控股公司以其控股国有企业的划拨土地对外 ...
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企业设立分公司，申请人除提交本办法第十二条规定的材料外，还应提交 企业验资报告。 第二十二条设立外商投资拍卖企业及分公司，按照下列程序办理： 申请人应向 ，不得有下列行为： （一）出租、擅自转让拍卖经营权； （二）对拍卖标的进行虚假宣传，给买受人造成经济损失； （三）雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员 ...
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企业设立分公司，申请人除提交本办法第十二条规定的材料外，还应提交 企业验资报告。 第二十二条设立外商投资拍卖企业及分公司，按照下列程序办理： 申请人应向 ，不得有下列行为： （一）出租、擅自转让拍卖经营权； （二）对拍卖标的进行虚假宣传，给买受人造成经济损失； （三）雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员 ...
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上市尽职调查清单》，收集并审查了本所律师认为出具本《法律尽职调查报告》所必需的资料和文件；为了进一步核实情况，本所律师前往公司的生产 人为______，住所为______，经营范围为______。 2．股权结构为： 3．验资或评估： (二)第一次变更 (三)第二次变更 经过本所核查(问题及其建议)。 ...
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建立的中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方 公司不服河南省高级人民法院的上述经济判决，向本院提起上诉称：A公司是采取虚假出资手段设立，违反法律的禁止性规定，且A公司从1994年之后没有办理工商 ...
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的）均为真实、准确、完整，不存在任何可能导致本意见书失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏和误导性陈述，并对所有文件资料、陈述及说明的真实性、 （深圳）有限公司提供的深圳某某会计师事务所出具的编号为中兴信验证[2017]XXXX号验资报告，截至2017年9月29日，某某互联网金融服务（深圳）有限公司的实缴 ...
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、补充协议、公司章程等； （三）证明股权转让合同履行情况的证据 1、资产评估报告、验资报告等； 2、出让或接收股权（出资）的证据，如给付、接收转让股款， 定罪量刑的证据不确实、不充分是指： 1、作为原判决、裁定依据的主要证据是虚假的； 2、认定案件主要事实的间接证据不能形成完整的证据链； 3、未被采信 ...
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）12、《企业法人营业执照》（复印件）13、《代码证》（复印件）14、《验资报告》（复印件）15、《公司章程》（复印件）16、年度及近三个月财务 中若申保单位不予配合，或者主动要求撤回担保申请等影响到初审工作继续进行，或出具虚假资料、所做陈述与事实出入较大、重大经济决策失误、违法乱纪问题等，经初审予以 ...
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