的内部规定先行垫付了10000元的空缺款。并就此事向银行反映，银行通过观看当天录像查明确有此事。并当即派出保卫科人员找李某协商未果。李某也在当天到另一营业 的身份参与其中，且不当得利的发生是由代理人何某的过失所致。作为被代理人的银行在损失由代理人填补后，怠于向不当得利人李某行使请求权。随着风险的转移， ...
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，是指行为人并未利用其职权，而只是利用了职务形成的便利条件，如某银行工作人员，但其并不是负责信贷审核业务的，其伪造了金融凭证，交由信贷审核人员 应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成， ...
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了职务形成的便利条件，那么不能认定行为人利用了职务上的便利，如某银行工作人员，并不是负责信贷审核业务的，如果其伪造了金融凭证，利用职务上便利 便利只是利用职务形成的便利条件，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑 ...
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点多钟，范新艳感觉事情不对，就拨打了中国建设银行客户服务统一咨询电话95533，接电话的银行工作人员得知后让原告报警。经查，原告账户上的存款 应对其损失承担70%的责任，被告承担30%的责任。新野法院判决如下：被告中国建设银行股份有限公司新野支行于本判决生效后三日内赔偿原告范新艳经济损失3450元。 ...
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11月24日，从带一张300万元的汇票，经中国银行玉林分行解付到中国建设银行玉林分行县X路分理处（以下简称分理处）。当日，戴某在该分理处将此笔款项 持300万元活期存折办理定期存款手续。手续办完后，柜台的工作人员交给戴某一张“中国人民建设银行广西区分行定期整存整取储蓄存单”。戴某在存款过程中，先后收取 ...
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11月24日，从带一张300万元的汇票，经中国银行玉林分行解付到中国建设银行玉林分行县X路分理处（以下简称分理处）。当日，戴某在该分理处将此笔款项 持300万元活期存折办理定期存款手续。手续办完后，柜台的工作人员交给戴某一张“中国人民建设银行广西区分行定期整存整取储蓄存单”。戴某在存款过程中，先后收取 ...
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王先生是一名大巴司机，今年3月份时，王先生加了一名自称是电影投资公司工作人员的微信好友，并在他的指导下开始了投资电影的事业，按照对方的要求 王先生心动不已，劝说父母和自己一起投资，不久便将所有积蓄共计11万元投资电影。银行工作人员发现异常，民警及时赶到识破骗局。 4月20日，王先生带着父母来到银行准备 ...
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，而被复制盗刷的事件时有发生，让人民群众遭受不同程度的损失。作为制发信用卡的银行是否应对伪卡交易损失承担相应的赔偿责任近日，重庆市万州区的张某就因信用卡 进行上述消费。14日，张某与其父亲一道持卡到某银行分理处办理了挂失止付业务，并在银行工作人员陪同下向当地公安机关报案。公安机关以信用卡诈骗案立案侦查 ...
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，也没有相应的偿还能力，但这笔款项却反而能够贷出，正是由于XX县邮政银行的违法违规操作造成的后果。 3.被上诉人牛某某与上诉人在办理贷款之前毫不相识 银行违法违规办理贷款和贷款使用的事实，本案不排除被上诉人牛某某与银行工作人员串通一气骗取贷款，在实际使用贷款之后却以追偿权为由起诉上诉人偿还，被上诉人牛 ...
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。由于发卡行拒绝赔偿，黄先生将其告上法庭。柳州市中级人民法院日前做出终审判决，银行对于银行卡遭盗刷承担全部赔偿责任，赔偿黄先生损失3.4万余元。 据悉， 出了银行收支明细，确认银行卡是在上海通过POS机支取了3.4万元。随后，黄先生在银行工作人员提醒下报了警，警方及时立案调查。可在黄先生要求银行赔偿 ...
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