李某某挪用公款案——国有商业银行工作人员将质押存单返还的行为是否构成挪用公款罪—、基本情况案由：李某某挪用公款案 被告人：李某某，男，34岁，汉族 个条 文，分别是：（1)现行刑法典第185条第2款的规定：“国有商业 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 公司或者其他国有金融机构 ...
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，为Ｂ公司办理存款证实书挂失和存单质押行为，导致Ａ公司不能回收借款，故银行负有责任。 ?法理透析? 通过对案情的分析，我们发现，原告依据实体法上不同的请求权， 理由也不同一，故不能实施诉的合并，而只能分开审理。至于争议意见以银行工作人员的犯罪行为与原告的财产损失之间有因果关系和牵连关系为由，对银行行使 ...
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审批并提交领导后，张三成功贷款100万用于经商。 【分歧】 关于本案中张三和银行信贷员李四的行为如何定性，有两种不同观点： 第一种观点认为，张三采取欺骗 ，张三骗取贷款的数额高达100万元。因此，张三的行为构成骗取贷款罪。 银行工作人员李四因与张三存在特殊关系，明知张三存在骗取贷款的行为，仍然予以审批 ...
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，孙某明知金融票证不允许伪造、变造而采取抽取存单第二联擅改存款金额的方式变造银行存单，符合伪造、变造金融票证罪的客观要件。第三种意见认为，孙某的行为 主观方面为故意，即行为人明知金融票证不允许伪造和变造。本案中，孙某作为银行工作人员明知变造金融票证是违法的，而在开存单时采取抽出第二联改写存款金额的方式 ...
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，孙某明知金融票证不允许伪造、变造而采取抽取存单第二联擅改存款金额的方式变造银行存单，符合伪造、变造金融票证罪的客观要件。第三种意见认为，孙某的行为 主观方面为故意，即行为人明知金融票证不允许伪造和变造。本案中，孙某作为银行工作人员明知变造金融票证是违法的，而在开存单时采取抽出第二联改写存款金额的方式 ...
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利用异地消费反馈时差，要求银行工作人员将款项存入指定贷记卡，当同伙在异地将该贷记卡上的款项刷卡消费完毕，又谎称存款出错，要求撤销该项存款的行为构成诈骗罪 观点来源：张航军等诈骗案 刑事 ...
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机构是否要承担相应的民事赔偿责任？一、证券公司员工盗卖客户股票，证券公司和银行承担赔偿责任最高人民法院民事判决书(2011)民提字第320号[裁判摘要]：证券公司员工利用 王X共谋，由王X通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡X松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王X，由 ...
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。裁判江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡晋松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，给国家和 松与王军共谋，由王军通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡晋松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王军，由王 ...
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名工作人员的行为定性缺乏事实和法律依据。从律师对涉案银行工作人员的询问笔录及他们各自向银行提交的事情经过等证据表明，2009年5月至9月间，经赵** 存折办理转帐，只是不打印存折登记。李*、杨*、刘*三人均认为此做法虽有违银行操作规程，但事实上转帐行为必须有贷款人和借款人的有效操作行为才能完成，不登记 ...
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是王某在已占有的情况下转移这笔不当得利的行为。而对王某拒不退还的行为，银行可向人民法院提起民事诉讼。 第二种意见：王某的行为构成盗窃罪。王某采用主观上自认为 ，拒不交还。 本案王某的行为与非法占有他人遗忘物的侵占罪具有相似之处。银行工作人员误将银行自己的资金错上到了王某的存折上，并在当日银行扎账时发现 ...
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