结果是基于其客观上实施的冒充受害人身份、试猜密码导致的银行工作人员自愿处分其管理的现金行为（即诈骗行为）所致，而非秘密窃取行为所致，诚然，本案中 ，这在国内外刑法理论上均有争议，因为存款具有不同属性，一方面存款具有存款人对银行所具有的债权的属性，另一方面存款具有存款债权所指向现金的属性。日本刑法对此有 ...
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防范：遇到此类情况，首先不要在网上随意填写个人资料，开通网上业务前应前往正规银行索要资料，登录正确的网页办理业务，避免上当受骗。网络托儿某知名汽车专业论坛上 药消费，已经“不能用”，进而告诉事主身份信息被盗用，接着实施诈骗；3.嫌疑人自称是快递公司工作人员，称有两个邮件一直没有送到，邮件是公安分局发的 ...
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系该所从某县西 城储蓄所暂借到某储蓄所工作的工作人员。2.证人证言王某某证言证实：徐某某、李某某找其代为从银行取款， 并收取徐某某、李某某付给报酬5000 ，当某甲再次去支取5000元数额的存单时，被信用社 工作人员当场抓获。该案中某甲的伪造、变造行为与诈骗行为就分 别属于两个行为，触犯了不同的罪名， ...
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为两个案件处理。对被告人朱某某以诈骗罪处罚； 对被告人李某某则根据其银行工作人员的身份关系以挪用公款罪处 罚。我们认为，类似案件无论是发生在刑法修订 行为一般都以信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪等等处罚。而本案不是以诈骗行为为主，而是以伪造行为为 主。行为人主要是通过伪造金融凭证的行为来实现 ...
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一、本案可否因涉嫌犯罪而中止审理的问题。 本案中，被告泰和工行认为本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关已立案侦查，在公安机关未能确认原告与开户人（取款人） （略）储蓄账户的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真 ...
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一、本案可否因涉嫌犯罪而中止审理的问题。 本案中，被告泰和工行认为本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关已立案侦查，在公安机关未能确认原告与开户人（取款人） （略）储蓄账户的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真 ...
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月23日，被告人S以非法占有为目的，指使B商贸有限公司工作人员编造并使用虚假的汽车消费贷款资料到G银行T市X支行办理汽车消费贷款，先后办理虚假贷款88笔 大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 ...
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月23日，被告人S以非法占有为目的，指使B商贸有限公司工作人员编造并使用虚假的汽车消费贷款资料到G银行T市X支行办理汽车消费贷款，先后办理虚假贷款88笔 大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 ...
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通过对被骗资金的追溯，发现被害人被骗的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户，最终找到被告人，但是因为一些反侦查手段的 的团伙成员构成共同犯罪。 此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是有可能不知道交易 ...
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，诱骗被害人购买个股期权形式对被害人实施诈骗，具体手段如下：首先由担任公司引流部主管的被告人杨梅华组织引流部工作人员通过数个微信账号搜索手机号 名被害人资金共计人民币4634479元。原判以经过庭审质证的书证、物证、审计报告、银行交易记录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据证明上述事实 ...
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