授信时审慎性参考引导各金融机构在融资授信时查询拟授信对象及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，对拟授 、农业部实施。（二十六）查询失信被执行人海关认证资格情况；限制成为海关认证企业；对进出口货物实施严密监管协助查询失信被执行人海关认证资格情况；限制失信被执行人成为海关 ...
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授信时审慎性参考引导各金融机构在融资授信时查询拟授信对象及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，对拟授 、农业部实施。（二十六）查询失信被执行人海关认证资格情况；限制成为海关认证企业；对进出口货物实施严密监管协助查询失信被执行人海关认证资格情况；限制失信被执行人成为海关 ...
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客户不良征信信息的删除报送义务，应当承担相应法律责任 案情：2006年8月，胡某与某银行、仕某签订《个人担保借款合同》一份，约定胡某向银行借款5万元， 某的征信记录中显示为逾期状态，显然会对胡某的信用评价产生不当影响。法院通过对金融机构处理消费者个人征信信息的不规范行为予以否定性评价，判令金融机构承担 ...
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双方签订的高利贷合同是否有效？高利贷是指索取特别高额利息的民间借贷行为，是个人之间、个人与企业之间的借贷行为，有着十分久远的历史，是民间金融的一种 高利贷本身属于民法问题，其不必然成为犯罪。但是如果放贷人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人并且违法所得数额较大，则就构成了高利转贷罪。此时 ...
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手续的房地产转让行为无效。房地产开发企业转让房地产开发项目时，尚未完成拆迁安置补偿的，原拆迁安置补偿合同中有关的权利、义务随之转移给受让人，项目转让人应当书面通知 是否依法作出?有无达到法定的或章程中规定的同意票数，投票权是否有效等，以确保程序上无瑕疵。第七，审查必要的批准文件凡涉及国有股权转让的收购 ...
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关系存续期间，夫妻一方未经配偶同意，擅自以夫妻共有房屋作为抵押物与金融机构签订抵押借款合同，且其配偶事后未予追认的，属于擅自处分夫妻共有财产，系 ，即使案涉房屋所占用土地的土地使用权又被抵押给其他债权人并办理了抵押登记，对该土地使用权的抵押权并不能有效设立。 案件来源：(2017)最高法民申3643号 ...
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的诱惑力。 2、迷惑性。不法分子往往注册一个正规公司企业，然后通过投资理财等形式甚至假借银行保险标识，在金融机构营业场所内以电话联系、现场宣传等方式推销其 产品的行为是其将手中资金借给投资公司进行投资，到期后取回理财产品本金及收益。所谓的理财产品，类似于约定了利率的借款合同，基本等同于投资者将资金存入 ...
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储户享有的是对银行的债权，而不是存款的所有权，银行只需到期支付利息和本金给所有人。因此相比保管合同说，借款合同说更为合理。 基于对储苕，合同的 在于银行卡的真伪。银行卡是储户和银行之间储蓄合同的有效凭证，银行作为储蓄凭证的发证机构，也是经营存贷储蓄业务的金融企业，掌握或应当掌握银行卡的制作技术和加密 ...
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同居财产纠纷中较为常见。 3、定金保证合同关系：为保证对方履行合同义务，当事人将款项作为定金支付给对方，对方如不履行合同义务的，将向支付定金一方双倍 时； 5、出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。 哪些民间借贷被认定无效？ 1、套取金融机构贷款转贷的； 2、以向其他营利法人借贷、 ...
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已办理登记的抵押物，受让人代为清偿债务的，转让行为是否有效？ 案例：百花公司诉浩鑫公司买卖合同纠纷案——贵州省高级人民法院，载《最高人民法院公报》2006年第 的有关抵押担保事项的董事会决议、承诺书也未指明将要发生对象的具体金融机构名称，以及借款用途和性质。因此，贷款银行在此情况下为借款人办理了抵押 ...
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