，对于银行、其他金融机构或银行其他金融机构的工作人员都不能仅仅认定为非法出具金融票证罪，而应当作为票据诈骗罪的共犯处理。出具金融票证，必须是违反了 真实的委托付款关系；（三）资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。”《支付结算办法》第73条规定，“银行承兑汇票由银行承兑。”本案银行承兑汇票的出 ...
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法院结合当地经济发展条件，以酌定的金额标准划分，小于该金额的认定为恋爱期间表达情谊的无条件赠与行为，而大于该金额的则认定为以共同生活或者缔结婚姻关系为 或者虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录，还需要结合其他证据，并达到案件 ...
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法院结合当地经济发展条件，以酌定的金额标准划分，小于该金额的认定为恋爱期间表达情谊的无条件赠与行为，而大于该金额的则认定为以共同生活或者缔结婚姻关系 或者虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。 成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录，还需要结合其他证据，并达到案件 ...
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的故意，但结合本案具体情况，不能认定行为人对相对人财产具有非法占有目的。 业务员冒充异性诱导男性玩家进行充值消费的金额，计入其月充值业绩总额，再按照 的错误认识必须以处分财产为内容，然而并不是导致受骗者陷入任何性质的认识错误的行为，都是诈骗罪中的欺骗行为。被害人进行充值消费主要是出于谈朋友、现实见面等 ...
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查阅本案全部案件材料，结合今天开庭审理情况及相关案情和证据，发表以下辩护意见：一、被告人XXX的行为不构成诈骗罪；《中华人民共和国刑法》第266条规定的 超额赔偿，并取得了被害人书面谅解，依法应从轻或者减轻处罚。综上，即使认定被告人XXX构成非法经营罪，依据《刑法》37条“对于犯罪情节轻微不需要判处 ...
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作为主观构成要件，因此，诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子，主观上根本没有归还的意图。二、被告人郑XX的行为不符合诈骗罪的构成要件1、被告人郑XX的行为 借款的原因真实存在，不存在虚构事实；第三，从始至终，被告人没有否认自己的借款金额和借款人，给付利息也及时，守信用；第四，被告人郑XX有合法收入来源，不 ...
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存款典型案例：吴英集资诈骗案件。被告人吴英集资诈骗一案，浙江省金华市中院一审认定，被告人吴英于2003年至2005年在东阳市开办美容店、理发休闲屋期间，以 刑法中有诸多罪名规制非法集资行为，但是最为常见的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款，区别就在于主观 ...
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的解释》，其中较为明确地列举了构成非法吸收公众存款罪的4个条件和11种行为，列举了构成集资诈骗罪的11种行为和8种情形，在很大程度上能够帮助普通 被视为恶意透支，故意更改银行预留电话，逃避银行催收则被认定为具有法非占用的目的。本案的被告人张峰具有非法占有的目的，使用信用卡恶意透支，达到数额较大，构成了 ...
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明细表证实,桂阳县厦蓉高速公路建设协调领导小组出具的明细表杨家组23户被征用地的旱土和水田面积、位置及补偿金额。 13、《村民领取厦蓉高速公路各项 及其辩护人辩称被告人徐某某没有非法占有的故意,重复领取工程款是厦蓉高速公路的工作人员工作失误造成的,被告人徐某某不构成诈骗罪的意见。经查,被告人徐某某庭前 ...
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占有财物的目的，客观上用虚构事实，隐瞒真相的方法，把款骗出，且数额较大，符合诈骗罪的构成要件，应定诈骗罪。 三、分析意见 笔者同意第二种意见，陈 银行）兑现，后者不能挂失，即使失主发现被盗也无济于事。因此，得到了后者就可以认定得到了财物及其控制权，但得到了前者并不等同于得到了财物及其控制权。 2、黄某 ...
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