于3月15日支付C公司10万元货款，又开出2006年4月27日到期的金额为20万元的转账支票一张，也告知当时账内没钱。并于当日（3月15 发生在签订、履行合同过程中，但并不符合合同诈骗罪的构成要件，应构成票据诈骗罪。 2、对方当事人交付财物在先，行为人签发空头支票在后，一般应认定为（合同）诈骗罪。司法 ...
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敛财或奢侈消费。综合全案看，其在犯罪中主观恶性较小、不具有人身危险性。 综上所述，公诉机关指控被告人范某犯诈骗罪的金额认定有误，没有达到确实、充分的标准 应当对其从轻或减轻处罚；被告人范某已取得部分受害人谅解并存在诸多从轻处罚的情节，恳请法庭在量刑时予以考虑。三、【处理结果】——一审法院采纳了辩护人的 ...
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或奢侈消费。综合全案看，其在犯罪中主观恶性较小、不具有人身危险性。 综上所述，公诉机关指控被告人钱某某犯诈骗罪的金额认定有误，没有达到确实、充分的标准 应当对其从轻或减轻处罚；被告人钱某某已取得部分受害人谅解并存在诸多从轻处罚的情节，恳请法庭在量刑时予以考虑。 三、【处理结果】——一审法院采纳了辩护人 ...
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仍应当以诈骗罪定性。 如果行为人在案发前退赔，可能导致对该部分金额的非法占有目的认定产生疑问，根据存疑有利于被告人原则，可以将案发前退赔的金额在诈骗 财产行为人取得财产被害人遭受财产损失。民间借贷作为一种融资方式，在古今中外有着悠久的历史。 根据《借贷规定》，民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其 ...
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年9月间和2009年11月至2010年11月间，分别持其办理的中国工商银行信用卡,在本市以刷卡消费方式支取人民币共计733 389.12元，还款 惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人游某某构成信用卡诈骗罪的罪名成立，惟指控其涉案金额巨大及实施了起诉书认定的第二起犯罪事实有误，本院依法予以更正。鉴于 ...
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透支的数额均不超过1万元，达不到法律规定的入罪数额，上诉人认为不能作为涉嫌信用卡诈骗罪的金额计算在内，主要理由是：1、是法律没有明确的 案件重复处理了。 综上所述，原审法院认定上诉人信用卡诈骗金额为112719.77元缺乏法律依据，应该为除去上述五家银行的不构成犯罪的金额共计：35940.53元，还应 ...
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数据。 （4）关于王某、王某1、王某2退还客户虚拟币具体价值问题。 （5）关于客户直接向王某买积分转账的金额问题,现有证据也无法查清具体金额。关于王 进行限额，网站完全可以实现盈利，公案机关指控的网站的玩法设置只能赔钱的说法与客观事实不符。 3、王某的行为不符合诈骗罪的构成要件。 （1）从主观上来讲， ...
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元。其中，吴剑、张加路参与诈骗5次，涉案金额人民币500800元；刘凯参与诈骗4次，涉案金额人民币245800元。具体犯罪事实如下：1、2015年6 被害人签订了合同，但最终获得财物与该合同并没有直接的联系，则不宜认定合同诈骗罪。（二）合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物如前所述，在 ...
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营业所存款50元，定期1年，后来为了便于向别人借款，被告人张胜利将这张存单金额涂改为5万元。2000年2月12曰，被告人张胜利拿着涂改后的存单 诈骗罪事实清楚，理由充足。(三）关于认定金融凭证诈骗罪的罪数问题。根据我国刑法关于金融凭证诈骗罪客观方面的规定，司法认定中的罪数问题实际上主要就是在行为人实施 ...
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被告单位内蒙古三利羊绒有限公司与天津乐琪物资供销公司经理李凤玉签订金额500万元的羊绒购销合同。同年4月4日“乐琪”公司付给“三利”公司400万元 ，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告单位的辩护人认为，公诉机关指控被告单位构成合同诈骗罪的证据不足。被告人李某认为，公诉机关指控被告单位及 ...
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