副行长致力融资 机会恰好在这个时候敲门了新疆博州钢铁有限责任公司(以下简称博钢)因资金紧张急需贷款，但其不符合贷款条件。该公司法定代表人杨某某在银行碰了钉子， 银行的负责人证实，对孙珩琪为博钢融资、向企业借款、出具1亿元银行承兑汇票、开办企业以及为企业拆借资金的行为，分行、支行均不知道，是其个人行为 ...
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公司及担任该公司经销部经理的职务便利，先后七次将上海某电气公司公款560万元拆借给某电器总厂，且未在上海某电气公司财务账中反映借款事项。1994年3 凭证、财务账簿、转账凭证，生效的民事判决书，某柜架公司股东大会决议，证明资金流转情况。证人证言证人方某某的证言证明，1994年被告人印某到上海某电气公司 ...
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向朱某借用账户，当该款汇入上海盛达实业公司账号后，朱某很快将该款委托其他企业代存；且该款从云南某（集团）有限责任公司在大营街镇乡镇企业管理委员会代管的“ 的用款单位均没有与云南某（集团）有限责任公司办理过任何借款手续，亦无拆借资金的证明材料，故被告人邓某上诉理由不能成立。关于辩护人提出的“如果认定邓某 ...
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税额９４００４５。４７元。 １９９５年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２元 未抗诉，判决已发生法律效力。四、裁判要旨 刑法第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为犯罪的， ...
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９４００４５。４７元。１９９５年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２ 名义实施犯罪活动的情况。为了打击这种规避法律严厉制裁而实施的以公司、企业作掩护的犯罪行为，最高人民法院于１９９９年６月１８日《关于审理单位犯罪 ...
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，涉及被他们诈骗的有１０家银行分理处。在他们实施诈骗期间，不断有银行工作人员、国有企业工作人员、公司人员和无业人员卷入犯罪活动。他们的犯罪手段是以支付高额利息的方式， 资金共计１．４亿元转入中恒公司的账户内。其间，银行要求中恒公司对拆借的资金提供担保，陆锋伪造了中恒公司存款总金额为１．４亿元的三张存单 ...
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小荣借用账户，当该款汇入上海盛达实业公司账号后，朱小荣很快将该款委托其他企业代存；且该款从云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司在大营街镇乡镇企业管理 单位均没有与云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司办理过任何借款手续，亦无拆借资金的证明材料，故被告人邓某某上诉理由不能成立。关于辩护人提出的“如果认定邓 ...
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小荣借用账户，当该款汇入上海盛达实业公司账号后，朱小荣很快将该款委托其他企业代存；且该款从云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司在大营街镇乡镇企业管理 单位均没有与云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司办理过任何借款手续，亦无拆借资金的证明材料，故被告人邓成山上诉理由不能成立。关于辩护人提出的“如果认定邓 ...
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鸿辉通过与金 花股份及其子公司签订《借款协议》的方式，累计从上市公司拆借资金27,777 万元(2020年6月29日前分批次全部归还)，占金花股份2018年末 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)及《企业会计准则第36号关联方披露》第七条、第八条第五项等相关规定， ...
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鸿辉通过与金 花股份及其子公司签订《借款协议》的方式，累计从上市公司拆借资金27,777 万元(2020年6月29日前分批次全部归还)，占金花股份2018年末 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)及《企业会计准则第36号关联方披露》第七条、第八条第五项等相关规定， ...
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