监督管理部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下罚款。 附： 浙江省地方金融条例 （2020年5月15日 浙江省第十三届人民代表大会常务委员会 第二十一次 应当将备案信息按季度报送省地方金融监督管理部门。 地方金融监督管理（工作）部门、民间融资公共服务机构及其工作人员对工作中知悉的民间借贷备案信息， ...
//www.110.com/ziliao/article-835613.html -了解详情
、灾害调查、控制、医疗救治、信息传递、交通运输、物资保障等职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的， 解企业资金困难 加强与监管部门联动，参照监管部门对金融机构的明确要求，适当考量金融机构的社会责任，加大调解工作力度，调解不成的情况下依法合理运用诚实信用 ...
//www.110.com/ziliao/article-822833.html -了解详情
的集资活动； （二）向本公司股东、董事及高级管理人员及其关联方提供贷款； （三）为银行业金融机构业务提供担保； （四）跨县域经营业务； （五）经营 在小额贷款公司中兼任职务或作为小额贷款公司的股东。 第五十五条各级监管部门工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的小额贷款公司及当事人保守 ...
//www.110.com/ziliao/article-365219.html -了解详情
存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众 四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-337108.html -了解详情
的集资活动； （二）向本公司股东、董事及高级管理人员及其关联方提供贷款； （三）为银行业金融机构业务提供担保； （四）跨县域经营业务； （五）经营 在小额贷款公司中兼任职务或作为小额贷款公司的股东。 第五十五条各级监管部门工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的小额贷款公司及当事人保守 ...
//www.110.com/ziliao/article-314873.html -了解详情
的集资活动； （二）向本公司股东、董事及高级管理人员及其关联方提供贷款； （三）为银行业金融机构业务提供担保； （四）跨县域经营业务； （五）经营 在小额贷款公司中兼任职务或作为小额贷款公司的股东。 第五十五条各级监管部门工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的小额贷款公司及当事人保守 ...
//www.110.com/ziliao/article-291939.html -了解详情
第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)给国家、公众 ...
//www.110.com/ziliao/article-185270.html -了解详情
以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)无偿向 四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放 ...
//www.110.com/ziliao/article-180324.html -了解详情
支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。 第十三条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务： （一）建立健全内部管理 依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十七条国家机关工作人员有下列行为之一的，依法给予处分： （一）明知所主管、监管的单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-884420.html -了解详情
租车、趣分期、去哪儿旅游、我爱我家相寓等各应用平台在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景全面限制失信 最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》 11.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》 12.《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业 ...
//www.110.com/ziliao/article-883678.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务