银行卡给朋友 -案例分析搜索

发展下线58人获利45万传销组织“老总”获刑

下线来赚取提成后，罗某便想法设法拉人头入会。他从身边熟悉的亲戚朋友入手，向他们介绍广西北海1040阳光工程是投资垄断性行业的项目，只要一次性投入69800 钱转到广西北海1040投资的银行卡账号，一个月内组织返还19800元到这些人的个人账号，剩余的钱就作为提成费按分发给不同级别的介绍人。这些人员 ...

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揭开盗窃案件真相

案情摘要：《起诉书》指控被告人刘某（女）在朋友张某（男）突发疾病去世后趁与张某女儿共同整理遗物过程中窃取张某两张银行卡并分多次共取走现金六万余元，某死前有两张银行卡，其中交行卡长期交由刘某保管，刘某平时经常取款给张某治病。张某死后，张某前妻及女儿向刘某索卡不成向公安机关控告刘某盗窃。辩护人据此发表了 ...

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开设网络赌场怎么判刑？网络赌博代理被抓判几年、开设赌场被抓后多长时间判刑

？网络赌博代理被抓判几年、开设赌场被抓后多长时间判刑很多网赌圈的朋友对法律风险认识不足，经常问我以下问题：在网络上开设赌场罪怎么判刑？开设网络赌场、书证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好， ...

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麻xx贩毒案辩护成功案例

银行卡转帐，同对证明郭xx的母亲在往戒毒所送衣服和饭菜时夹带黄皮。10.证人王xx证言，证明其用儿子常xx的工商银行卡( 6222021703xxxx0058)给戒毒所小x的妈滑xx的卡上( 6212261730xxxx0059)转过钱，王xx让其转过两三次，小x让其转过两三次。11.证人罗xx证言 ...

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经典案例——非法吸收公众存款罪

侦查机关对于以上三份证据没有进行必要的司法审计，无法说明花名册、汇款凭证及银行卡之间的有因果关系或对应关系，也无法甄别650人与8500万元之间是否有有一定过错。本案受害人为了获取高额投资回报，不仅自己投资，而且还介绍亲戚朋友投资。有的受害人从中提取一定的介绍费。他们既是受害人，又是加害人，导致本案 ...

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于玲诉于吉松欠款纠纷案

被告于吉松替其债务人张伟还款10万元，因被告于吉松身上未带现金，故向其朋友借款1万元交给了原告。后写下自愿替张伟还9万元欠款的欠条。被告认为，替张的，但刘相东与被告是亲属关系，因被告是公职人员，所以才委托给了刘相东。对证据4认为，银行卡是谁的，不清楚。鼓楼区法院对于玲提供的证据1、不予采信； ...

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原重庆劳教局副局长冉从俭受贿、向文强行贿50万保官案

，将冉从俭送的50万元现金交给文强。检方认为冉从俭为了自己的不正当利益，给时任市司法局局长文强行贿50万元，应按行贿罪追究刑事责任。文强的证词证实，今年五一从俭称，50万元行贿款中，有20万元是向两个朋友借来的，每个朋友借给他10万元。另外30万元是他在一胡姓的亲戚银行卡上取的。该银行卡是他借亲戚的 ...

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浙江储户存款被盗法院判银行担责80%

了家公司。2008年下半年，杨先生的公司需要资金周转，于是就将自己的个人信息资料寄给了上海的一家金融公司和海宁的一家担保公司。岂料资料寄出后，两家公司均无了一张银行卡，并开通了网上银行。12月24日，父亲的朋友将钱打到了这张银行卡上。次日，杨先生让父亲去银行将60万元取出。杨爸爸来到银行后，却 ...

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离婚争议焦点-怎么离婚，抚养权，抚养费，财产分割综合案例

，以及指导女方如何正确表达优势抚养孩子的条件，最终得到人民法院的支持，孩子判决给我方抚养、其他夫妻共同财产依法分割，由于律师精通夫妻共同存款及有价证券等司法处理在婚后工资没有支出，总额也没有银行卡转账金额多，同时原告的收入很低，没有其他来源，大额的进账全部都是短期同事、朋友的借款，并且反复发生，因此 ...

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离婚我要拿抚养权，如何不知不觉实现抚养权争取规则

，以及指导女方如何正确表达优势抚养孩子的条件，最终得到人民法院的支持，孩子判决给我方抚养、其他夫妻共同财产依法分割，由于律师精通夫妻共同存款及有价证券等司法处理在婚后工资没有支出，总额也没有银行卡转账金额多，同时原告的收入很低，没有其他来源，大额的进账全部都是短期同事、朋友的借款，并且反复发生，因此 ...

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