银行的现金管理制度 -案例分析搜索

农行是否应赔偿储户一万元差款

张某提走现金为５万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将１万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续某未办理储蓄合同之前擅转储户存款属侵权行为。按照《中国建设银行金库管理制度（试行）》及《中国建设银行金库中管理操作规程》有关条款规定，收款员收入款项收必复点、付 ...

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农行是否应赔偿储户差款

张某提走现金为5万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将1万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续某未办理储蓄合同之前擅转储户存款属侵权行为。按照《中国建设银行金库管理制度（试行）》及《中国建设银行金库中管理操作规程》有关条款规定，收款员收入款项收必复点、付 ...

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股民股票被盗卖，资金被盗提案

填写了一份大额取款预约单，预约取款8万元；同月9日，有人从王某的账户内取现金8.3万元。王某以云集路营业部违规操作致其遭受财产损失为由，要求云集路追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。如果证券公司违反上述安全保障义务，第三人窃取 ...

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农行是否应赔偿储户差款

张某提走现金为5万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将1万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续某未办理储蓄合同之前擅转储户存款属侵权行为。按照《中国建设银行金库管理制度（试行）》及《中国建设银行金库中管理操作规程》有关条款规定，收款员收入款项收必复点、付 ...

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股民股票被盗卖，资金被盗提案

填写了一份大额取款预约单，预约取款8万元；同月9日，有人从王某的账户内取现金8.3万元。王某以云集路营业部违规操作致其遭受财产损失为由，要求云集路追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。如果证券公司违反上述安全保障义务，第三人窃取 ...

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最高院：在报纸上发布的有催收内容的债权转让公告或通知导致诉讼时效中断

字第32号债权早已清偿完毕（首先约定由市政公司从所持有的其他公司股份冲抵债务，后双方再次协商以现金偿还完毕）；双方依约进行了调解，取得了（2007 诉讼请求予以支持，并无不当。二、关于市政公司是否应承担逾期利息复利的问题中国人民银行《人民币利率管理规定》第二十一条规定：对贷款期内不能按期支付的利息 ...

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2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万

述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、的犯罪事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》 ...

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骗取贷款罪无罪判例（五）

指定安居商户使用，不用于其他用途，不通过虚假交易等欺诈活动套取现金。如有上述行为，中国建设银行有权要求申请人一次性偿还全部欠款，包括但不限于本金、手续费、 3个月仍不归还的行为。其中“限额”的“额”是指信用额度。《银行卡业务管理办法》第五十条规定，发卡银行应当建立信用卡授信管理制度，根据持卡人资信状况 ...

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2016年非法吸收公众存款案律师成功办理取保候审经典分析

述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、的犯罪事实自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》 ...

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成都市武侯区人民法院刑事判决书

1893339.68元和37030.30元。42、四川晟茂集团公司印鉴使用管理制度，证实集团公司财务类文件用印管理流程，用印人要经过财务总监、副董事长、重要文件需要国内订单融资业务协议》还是受金某某公司委托将贷款支付给润利达公司，银行的主观上是建立在四川路桥分公司、润利达公司、金某某公司之间钢材交易 ...

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