若干规定》（银发〔1993〕7号）以及《中国人民银行最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款 作出虚假承诺等方式冒领存款，涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当将相关线索移交司法机关。 八、银行业金融机构应当加强对已故存款人小额存款提取业务的内控管理 ...
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是否具有非法占有的主观故意；（3）涉案款物是否为特定款物。同时，严格按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的 。 五、其他要求 33．加强与纪检监察、公安、检察、司法行政等机关的协调配合，畅通指定管辖、案件移送、涉案款物移交等工作渠道，提高案件办理效率。积极 ...
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这几个骗子最后退回来2000万，还有5000万就损失了，没再追回来。当时检察院起诉的时候是按贷款诈骗罪起诉的，贷款诈骗是没有死刑的，最高是无期。所以无论是 、违反法律规定的地方，这就是程序辩护。简单来说，程序辩护就是“挑刺”，挑司法机关的“刺”、“毛病”，挑你没按程序办的地方，这就是程序辩护。这样做的 ...
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得到纠正，应当对被超期羁押的被告人董变更强制措施。 六、同时，检察机关应当对侦查活动是否合法进行监督，也应当做侦查终结合法性审查。本案并没有做，因此 不清，证据严重不足，检察院刑事诉讼规则规定，应当将律师意见附卷、应当将所有证据包含有利于被告人的证据材料、辩护人提交的全部材料，移交法院，本案并没有做到 ...
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受案范围： （一）行政诉讼法第十二条规定的行为； （二）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为； （三）调解行为以及法律规定的 并及时通知各方当事人；不符合再审条件的，予以驳回。 第七十五条对人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，人民法院应当再审。 人民法院开庭审理抗诉案件时，应当 ...
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受案范围： （一）行政诉讼法第十二条规定的行为； （二）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为； （三）调解行为以及法律规定的 并及时通知各方当事人；不符合再审条件的，予以驳回。 第七十五条对人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，人民法院应当再审。 人民法院开庭审理抗诉案件时，应当 ...
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归案。据此，检察机关指控被告人刘某某非法运输甲基麻黄碱出境。其行为已构成走私制毒物品罪，且数量大。应处于较重的法定刑。据此，人民检察院指控被告人刘 》和《中华人民共和国海关法行政处罚实施细则》处理，对触犯刑律的由公安部门查处并移交司法部门依法追究刑事责任。二是指海关法规。海关法规定，运输或者携带货物、 ...
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