的悔罪表现，原判对其量刑过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展 进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以 ...
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的悔罪表现，原判对其量刑过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展 进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以 ...
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非法吸收公众存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一 了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年8月至2011年6月间，被告人A在明知 ...
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文辩解其受股东管理小组委托，代为收取的职工集资并非公路局公款，不具有公款性质，故不承担挪用公款的刑事责任。辩护人对指控的犯罪事实未提出异议，认为 如何认定“携带挪用的公款潜逃的”行为予以了明确的规定：根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第6条的规定，行为人“携带挪用的公款 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 链条闭环，并借助民事诉讼程序实现非法目的。因此，人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，除根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十 ...
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检验鉴定书、书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人乔××以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人的资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪 综上情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、最高人民关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下 ...
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、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损，最大限度减少集资 问题。坚决防止和纠正以刑事案件名义插手民事纠纷、经济纠纷等各类违法行为，重点监督纠正以非法立案为利害关系人追款讨债，干预法院正在审理或者已经裁判的经济纠纷 ...
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发现支票为空头支票,后商贸公司因联系不到钱某某报案。对此,有人认为钱某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额 较大,其行为构成合同 “连环挪用公款罪”中数额的认定。 1998年4月6日最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律 若干问题的解释》第4条规定:“多次挪用公款不还 ...
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的诉辩理由，经查，被告人郑某某在走私船上充当水手，参与运输走私的香烟，非法获得人民币6650元的事实清楚,证据确实充分，根据其在共同犯罪中的作用、情节， 关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条，《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条第2款之规定，判决如下： ...
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（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际向客户吸收的 收取客户享有所有权的资金认定。 【案件审理结果】 法院采纳了专业刑事辩护律师的辩护意见，判决：被告单位上海某证券有限责任公司的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某 ...
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