管理人产生错觉，信以为真，从而似乎自愿交出财物。 综上，可以得出结论，盗窃罪与诈骗类罪的最本质的区别在于客观行为方面，即盗窃罪是采用秘密窃取的手段取得 金融的管理制度，显然应纳入金融诈骗犯罪的范围。金融诈骗犯罪包括票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗等不同的罪名，区别这些诈骗犯罪不同罪名的主要因素是被告人 ...
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银行垫付货物本金和利息共计4434665美元。据此，检察机关指控被告人黄渝骏构成诈骗非。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人黄渝骏辩称：4000吨铜板纸进口 有关规定，黄渝骏作为南宁健源乐公司的董事长兼总经理所实施的上述信用证诈骗行为，应当依据1979年《中华人民共和国刑法》第152条的规定以诈骗罪 ...
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(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 信用证或者附随的单据、文件的；(二)使用作废的信用证的；(三)骗取信用证的；(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百 ...
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、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上 或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六 ...
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3月底，被告人梅直方、李卓明经人介绍来到河北省衡水市，以引资为名进行诈骗信用证的犯罪活动。他们先后向中国农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农行）行长赵 事实、隐瞒真相、虚假承诺的手段，骗取衡水农行200份总额为100亿美元的备用信用证，严重侵害了中国农业银行的权益和信誉，严重扰乱了中国的金融管理秩序， ...
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亦不应使用先刑后民的规定。虽然三毛股份原董事长张晨等人涉嫌信用证诈骗犯罪而被立案侦查，但不能因此免除三毛股份对其工作人员的行为 ，申请人应当偿付款项的本金和利息——天津一汽进出口有限公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷案（最高人民法院案号: (2008)民二终字第2号） 【裁判摘要】 一、 ...
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５０万元以上不满２５０万元，属于“数额巨大”的起点标准。 个人信用证诈骗５０万元以上，单位信用证诈骗２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３４．刑法第一百 市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局联合会签的有关办理盗窃、诈骗等刑事案件的数额标准意见与本意见有抵触的，以本意见为准，其 ...
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，处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； ...
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不还本、不付息等，骗取赵金荣、徐志国的信任。为了掩盖其诈骗真象，李卓明将备用信用证英文本译成中文本提供给赵金荣、徐志国审查时，故意把 物得的财务主管麦西华（R #p#副标题#e# MCIVOR加拿大人）。之后，梅直方将上述备用信用证作为向莎物得贷款的抵押品。此后，国外有两家企业向衡水农行查询其所开备用 ...
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具体包括1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、集资诈骗罪：《刑法 信用证诈骗罪：《刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大 ...
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