对未来的某种预见的基础之上，故并不符合公认的诈骗罪概念，因而利用软条款信用证诈骗不构成诈骗罪。[1]另有学者认为不论行为人的陈述表现为对过去事实的 条单据及货物的“处理”一词，从“DEAL IN”改为“DEAL WITH”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则。而带有软条款的 ...
//www.110.com/ziliao/article-290600.html -了解详情
货物代理出口合同后，以香港达利丰集团有限公司从BHF银行纽约分行开办的信用证为抵押，通过华星进出口有限公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计 经营管理的主要负责人，他们为了给公司筹措经营资金而勾结在一起，合谋使用信用证诈骗的手段骗取资金。在取得巨额资金后，分别用于各自公司的经营活动， ...
//www.110.com/ziliao/article-466955.html -了解详情
规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3 ，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又承担责任的；在信用证诈骗案件中，行为人仅出于一时使用的融资目的，骗开信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-554244.html -了解详情
规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3 ，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又承担责任的；在信用证诈骗案件中，行为人仅出于一时使用的融资目的，骗开信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-473618.html -了解详情
的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法 定罪处罚。 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-554251.html -了解详情
法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-370899.html -了解详情
法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-370411.html -了解详情
498.20美元和1，405，621.36美元。其中，大连工行营业部就以上三份信用证共对外付款4，207，318.l6美元。其中，大连工行营业部从辽国贸大连 区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再查明，盛宝物业公司成立于1996年6月 ...
//www.110.com/ziliao/article-38435.html -了解详情
498.20美元和1，405，621.36美元。其中，大连工行营业部就以上三份信用证共对外付款4，207，318.l6美元。其中，大连工行营业部从辽国贸大连 区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再查明，盛宝物业公司成立于1996年6月 ...
//www.110.com/ziliao/article-37605.html -了解详情
经理，因涉嫌犯信用证诈骗罪、受贿罪今年５月在琼中黎族苗族自治县法院审理并作出判决。一审判决后曾育环不服提请上诉，他认为自己主观上没有诈骗的故意， 东峰发展有限公司等境外企业签订假进口贸易合同，然后向工商银行海南省分行申请开具远期信用证，骗取资金，双方进行分成。曾育环在担任海南省财信总公司副总经理和融资 ...
//www.110.com/ziliao/article-54462.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务