审理认为，合同的订立应当符合法律规定，不得违反国家法律、行政法规的强制性规定，否则合同系无效合同。金融机构发放贷款目的是支持生产、经营，本案中田某将 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第21条之规定，如果转贷人以转贷牟利为目的，实施套取金融机构信贷资金并高利转贷 ...
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有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。目前，只有税务机关、海关等有权采取划拨的强制执行方式。行使划拨权 法定程序进行，具有强制性特点，一经有关机关批准，必须执行，非经法定程序，不得改变。2010年，国务院颁布了《关于试行社会保险基金预算的意见》，要求 ...
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原则自主确定。 第二十五条 小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。小额贷款公司从银行业 终止的； (三)超出核准的经营范围，擅自从事须经法律、行政法规或者国务院批准的项目而未取得批准的经营活动的； (四)违反利率政策的； (五)未经核准擅自 ...
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，不宜对粮棉油政策性收购企业在中国农业发展银行及其代理行或经人民银行当地分行批准的其他金融机构开立账上的这类资金采取财产保全措施和执行措施。对中国农业发展 不宜对信用卡账户采取冻结、扣划等强制措施。观点来源：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》（银办函〔1996〕30 ...
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网络交易中参与交易各方都不知晓交易各方身份信息，或者是交易所等金融机构为身份信息不明者开立账户、为交易者提供匿名账户、虚拟账户。但本案中，上诉人平台的所有 的机关，而不是对商品现货市场非法期货交易活动认定的专门行政机关。具体而言，认定是不是非法期货交易，应对现货交易平台的相关资质、交易对象的具体情况、 ...
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2005)民二终字第169号） 【裁判摘要】 本案属于以存单为表现形式的借贷纠纷。关于出资人和金融机构共同指定用资人的存单纠纷案件如何处理，本院《关于 法客帝国-案号） 【裁判摘要】 同业拆借是银行、非银行金融机构之间相互融通资金的行为。凡经中国人民银行批准，并在工商行政机关登记注册的银行和非银行金融 ...
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； “（六）未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券的； “（七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的 条改为第九十二条，修改为：“外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行适用本法规定，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。” 三十七、第 ...
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、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计 机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列 ...
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实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员其他涉及诉讼、仲裁、行政处罚的信息和被列入失信被执行人名单、被列入经营异常名录或严重违法企业名录 服务（深圳）有限公司承诺后续将继续开展风险教育活动。 （十三） 某某互联网金融服务（深圳）有限公司的资金存管机构为武汉XX银行股份有限公司，同意与某某互联网 ...
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机构行使。企业法人即非金融机构，其无权享有金融机构享有的收取贷款利息的权利。而且企业以打包的形式受让不良债权，根据国家关于处置不良金融债权的相关政策，其 ，客观上有利于引松入长这一民生工程的尽早竣工，非为经营金融业务的性质，亦没有违反国家法律、行政法规的禁止性规定，系双方当事人其实的意思表示，不宜认定 ...
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