未归还拖欠银行款项 2008年11、12月份，被告人张少伟冒充河南省中国青年旅行社工作人员，以组织河南省粮食局赴港澳旅游团需要前期垫资以及需购买机票为由，用伪造 伟的归案情况。 2、公安机关出具的情况说明，证实信用卡诈骗的事实系张少伟主动交代。 3、身份证明，证实被告人张少伟的出生年月日及户籍所在地等 ...
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日，两名男子（另案处理，具体情况不祥）分别冒充广州市电信局和国家安全局的工作人员对群众王某某进行电话诈骗，王某某于当日将286000元人民币转入被告人黄某所 。 本院认为，被告人黄某、黄某某使用虚假的身份证明骗领银行卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控二被告 ...
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与案外人杨国庆恶意串通制作的一种虚假担保文书。由于原告工作人员的参与以及工作中存在的瑕疵，导致信用卡主合同不成立或无效，那么，作为从合同的担保文书也必然 任职的杨国庆办理有关手续，被告军成公司在该申请表主卡申请人单位盖章证明栏加盖了印章，用以证明骆茹靓是其单位的职工及信誉良好，同时在保证人栏内加盖了 ...
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与案外人杨国庆恶意串通制作的一种虚假担保文书。由于原告工作人员的参与以及工作中存在的瑕疵，导致信用卡主合同不成立或无效，那么，作为从合同的担保文书也必然 任职的杨国庆办理有关手续，被告军成公司在该申请表主卡申请人单位盖章证明栏加盖了印章，用以证明骆茹靓是其单位的职工及信誉良好，同时在保证人栏内加盖了 ...
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在被捕以后承认事实，认真协助调查，应视为自动投案。被告人自办理信用卡以后从未更换过联系方式和工作单位，案发之前一直积极联系银行的“安主任”，与其商讨还款的时间 献血，拥有九份献血证。被告人单位所出具的几十人联名签署的证明表明，被告人积极认真工作，热爱亲朋，善待好友，是一个正直、善良的人，绝非好吃懒做、 ...
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不良信用记录。另查明：原告王春生诉称因其姓名被列入银行不良信用记录，导致其工作单位龙特电子公司无法为其办理个人养老保险、医疗保险以及工资卡。但经查证，王 春生被侵权的后果不应承担法律责任。被告张开峰将其伪造的原告王春生收入证明等信用卡申请资料交给其网上认识的朋友李可，李可又将该申请资料交给被告招行南京 ...
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不良信用记录。另查明：原告王春生诉称因其姓名被列入银行不良信用记录，导致其工作单位龙特电子公司无法为其办理个人养老保险、医疗保险以及工资卡。但经查证，王 春生被侵权的后果不应承担法律责任。被告张开峰将其伪造的原告王春生收入证明等信用卡申请资料交给其网上认识的朋友李可，李可又将该申请资料交给被告招行南京 ...
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，扰乱了金融管理秩序，其目的往往是为不法活动提供方便。因此，法律严禁用别人的身份证明骗领信用卡。为图方便，某市保险业务员李妍用客户的身份证去办理信用卡。结果， “都怪自己不懂法，想占便宜却成了罪犯。”今年1 月，李妍为在某行政机关工作的刘先生做了一笔代理保险业务。因需要办理相关保险手续，刘先生就将自己 ...
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的陈述、辨认笔录、银行卡账户明细、扣押笔录、扣押清单、案发经达等证据，以证明上述指控。 公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款 认定为诈骗罪，经查，被告人周XX。 周XX所采用的网上发帖、冒充银行工作人员只是信用卡诈骗犯罪过程中的环节，而本案取得被害人的钱款是被告人骗得被害人的U ...
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透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。这是律师在辩护过程中工作的重点。 附：刑法及司法解释 《刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一 信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证 ...
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