，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量 人士认为，银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动 ...
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，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量 人士认为，银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动 ...
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，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量 人士认为，银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动 ...
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法律关系，但其出具虚假验资报告的行为与损害结果之间存在因果关系, 据此应当承担民事责任。钽在责任承担上，应当首先由出资人在注册资金不 实的范围内承担民事责任 ，并承认该类企业的主体资格。如果判决承担责任，则 应当判由企业与未出资到位的股东共同承担责任。仅判决股东（或投资人） 单独承担民事责任，则与涉诉 ...
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莱特公司缴存了40万元、960万元。现申请执行人仅以验资报告所记载的账户与银行进账单账户记载不一致，而主张企业实收资本与在工商机关登记注册的资本金有 行政管理部门办理了登记，故应当认定海外贸易公司的注册资金已经全部到位，不存在注册资金不实的情形，故本案不符合上述可在执行程序中追加案外人为被执行人的法定 ...
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实施垫资行为的单位应为会计所，验资报告是会计所出具的，故由其骗取验资报告不成立；注册资金不到位的责任应由被告商贸公司股东承担；园区不 资格的，与自然人、股东等一样，同属于民事主体，自主经营、自负盈亏、独立核算。注册资金是公司设立以后，对外独立承担民事权利义务的物质条件。所以我国公司法对设立公司有法定 ...
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某实业总公司洽商合资项目提供帮助，并参与批准了三个合资项目。后因港商资金不到位等原因合资项目被取消。 二、1992年间，被告人铁某因曾经接受天平利 A、李某等人的证言，温州某实业总公司与香港某(集团)有限公司的合资项目报告、温州市人民政府机关审批表、温州市价格事务所赃物估价鉴定结论书等书证和收缴在案的 ...
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某实业总公司洽商合资项目提供帮助，并参与批准了三个合资项目。后因港商资金不到位等原因合资项目被取消。 二、1992年间，被告人铁某因曾经接受天平利 A、李某等人的证言，温州某实业总公司与香港某(集团)有限公司的合资项目报告、温州市人民政府机关审批表、温州市价格事务所赃物估价鉴定结论书等书证和收缴在案的 ...
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住宅楼及商业楼项目，截止目前，益田公司恶意侵占中太集团4439.23余万元（有待审计报告确认）。益田公司和中太集团连带拖欠来王府项目部总承包人付伟杰建设工程款 》、《中太三公司王府社区工程甲方拨款分配明细》、《施工期间工程进度款拨款不到位造成损失》、《开工延期发生费用》、《施工前期发生费用明细》、《无 ...
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1.股东出资瑕疵股东出资不实，公司注册资金不到位、虚假出资、虚报注册资本等等，针对这类行为，最高人民法院公司法司法解释(二)第22条规定股东对债权人在 或进行虚假清算 股东在公司解散以后未经依法清算即办理注销登记，或者以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理法人注销登记，给债权人造成损失的，亦需为公司债务 ...
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