南通银行颁发了汇管字第122号《经营外汇业务许可证》，其经营外汇业务范围主要有外汇放款、外币票据贴现、外汇托收、中外合作经营企业的进口贸易结汇和 《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》第68条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思 ...
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南通银行颁发了汇管字第122号《经营外汇业务许可证》，其经营外汇业务范围主要有外汇放款、外币票据贴现、外汇托收、中外合作经营企业的进口贸易结汇和 《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》第68条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思 ...
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信用证，中行广西区分行开出信用证以及该银行与香港美洲银行关于该笔信用证业务往来，为中包广西分公司垫付货款本金和利息4434665美元并无法收回。3书 其行为属于信用证诈骗行为。根据最高人民法院1996年关于审理诈骗案件的司法解释的有关规定，黄渝骏作为南宁健源乐公司的董事长兼总经理所实施的上述信用证诈骗 ...
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某公司的法定代表人，因公司长期负债经营，为偿还钱款，与时任银行业务主任的上诉人刘x协商，将贴现过的承兑汇票用于质押贷款，偿还其公司到期债务，资金周转后再 侵犯的客体是国家的金融管理秩序及储蓄、贷款发放相关的规章、制度、纪律等的规定。本案上诉人虽然客观方面具有用账外客户资金发放贷款的行为，但上诉人将储户 ...
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公司）的成本，购买价按乙方成本价194美元/吨计算，甲方采取开立其他货物信用证贴现给智得公司转付给乙方作为尿素货款，并约定了信用证的开证时间、银行以及金额 港后的报关代理人，在委托人未提交正本提单的情况下，为其办理报关业务，违反有关规定。梧州农行出具担保提货的担保函，违反国际贸易惯例。但是本案所涉货物 ...
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公司）的成本，购买价按乙方成本价194美元/吨计算，甲方采取开立其他货物信用证贴现给智得公司转付给乙方作为尿素货款，并约定了信用证的开证时间、银行以及金额 港后的报关代理人，在委托人未提交正本提单的情况下，为其办理报关业务，违反有关规定。梧州农行出具担保提货的担保函，违反国际贸易惯例。但是本案所涉货物 ...
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行政处罚决定。 针对农业银行风险管理及内控有效性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为，中国银保监会依法 背景审查不严 （十一）保理业务授权管理不到位 （十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人 （十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金 （十四） ...
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向汉中公司交付票据的义务，汉中公司收到汇票后，既可以向其他银行申请贴现，也可以在规定期间内向我行提示付款并最终获得款项。同时，汉中公司也有权利依照法律 贷前调查、贷后检查，违法违规开具银行承兑汇票，办理无真实贸易背景的银行承兑业务，未跟踪监督银行承兑汇票使用情况，对银行承兑汇票背书转让未尽到审查义务， ...
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月31日金租实业公司在金融租赁公司开 立的21201001010204账户上有8400万元被转出。鉴于金租实业公司无独立 的从业人员，其公章、财务专用章、法定代表人 与融资租赁业务无关，没有借款的需要。金融租赁公司为规避 非银行金融机构不能向其他银行贷款和同业拆借期限最长不能超过7天等强 制性规定， ...
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款为本金，依照中国人民银行规定的逾期贷款利率按融资实际天数由华通润公司支付原告。再查明，保理协议第六条约定，在办理和履行国内保理业务过程中所产生的一切费用 、快捷的方向发展。究竟何谓保理呢？《简明牛津词典》对保理的解释为：已贴现方式买入属于别人的债权以通过收取债权获利。英国著名学者弗瑞迪萨林格先生在他 ...
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