年下半年，某地甲公司（非国有）负责人张某找某非国有银行工作人员王某帮其融资。因甲公司不符合该银行发放贷款条件，王某将乙投资管理有限公司项目经理李某 最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，近亲属以外的无身份人员与有身份者构成共同犯罪，需要有通谋并由双方共同占有财物。本案中，李 ...
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储户太平洋卡的磁条信息改写至本人持有的卡上，并持卡消费、取款，属于秘密窃取银行所保管的储户的存款，构成盗窃罪。评析：笔者基本同意第一种意见，理由如下：职务 利用自己在职务上所具有的主管或管理、经手本单位财物的便利条件。本案中孙某虽然是交通银行某支行工作人员，但在其职权范围内不能够进行银行卡业务工作。孙 ...
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潘晓翔拿到中信梨园支行印鉴，伪造了虚假的开户资料和存款回执，并通过银行工作人员交给东风汽车公司。 潘晓翔从李志勇处获得好处费45万元。 在这一案件 ，当时给了37.5万元，直接转账到他账户里面。”随后又表示，事情牵涉犯罪分子，银行也很重视，已经报案，公安在侦查，等有结果了才可以处理。 记者致电奉化市 ...
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在没有任何质押的情况下二次放贷，系违规放贷，应追究平安银行工作人员相应责任。在涉案的账号为：XXXXXXXXX（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，户名：赵某某 ）开刑初字第XXX号刑事案件犯罪过程基本相同，该刑事案合议庭组成人员与本案一审判决合议庭一致，但出现同案不同判结果。综上，与本案相同 ...
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称其以善意且符合规定的正常操作程序审查支票的填写事项及华久实业公司的预留银行印鉴，如数支付了49400元，请求依法驳回华久实业公司的诉讼请求。 审判 一审法院 多处变造瑕疵而存在过错。但这一认定实质上隐含着支票变造的瑕疵属于银行工作人员用肉眼应当发现这样一个事实前提。在本质上属于法官对支票原件观察后的 ...
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错过2年的理赔期限，她的一千多元医疗费无法报销。苏女士告诉记者，当时银行工作人员建议她买保险时，只字未提理赔程序以及期限，而且当初买分红险时只拿到一 咨询师建议记者先采用定投方式购买基金，同时购买一份万能险。而另一家股份制银行的理财咨询师则建议，购买该行推出的一款人民币理财产品，同时投保该行代销的分红 ...
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为归还此款利用担任储蓄柜员的职务便利，空存 一张金额为300000元的银行借记卡，还给大港胶管有限公司，胶 管公司当天将300000元人账。2002年6月 交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金 融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证 券公司、期货经纪公司、保险公司 ...
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时间：2013-08-22 15:20:54 轻信一条虚假诈骗短信后，重庆市民米先生来到银行，往骗子指定的账户打款3万元。就在汇款过程中，米先生幡然醒悟，意识 过来，遂以被骗为由拒绝履行汇款的最后一道手续在存款凭条上签字确认。银行工作人员当即查询该笔存款，发现款项已经被对方在异地取走。 因认为自己尚未 ...
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与银行签订承兑协议，办理共400万元的承兑汇票给王某公司使用。按照分厂与银行签订的承兑协议，400万元如不能按期偿还，将转为该厂的贷款，由集团公司承担 不难看出，违法发放贷款罪的法定刑明显重于非法出具金融票证罪，行为人是银行工作人员还得从重处罚，且该案还是数额特别巨大。因此，依据该案案情及结合以上法律 ...
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与银行签订承兑协议，办理共400万元的承兑汇票给王某公司使用。按照分厂与银行签订的承兑协议，400万元如不能按期偿还，将转为该厂的贷款，由集团公司承担 不难看出，违法发放贷款罪的法定刑明显重于非法出具金融票证罪，行为人是银行工作人员还得从重处罚，且该案还是数额特别巨大。因此，依据该案案情及结合以上法律 ...
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