利用自己在职务上所具有的主管或管理、经手本单位财物的便利条件。本案中孙某虽然是交通银行某支行工作人员，但在其职权范围内不能够进行银行卡业务工作。 ，而其后使用伪造卡购物和取现的行为，是使支付方误认为是真卡而支付的诈骗行为。因此，本案不能认定为盗窃罪。 #p#副标题#e# 从借记卡的性质来看，借记卡除了 ...
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犯罪的发生，真正让老年人能够安享晚年。 案例二：以冒充民政局工作人员，帮助办理低保、高龄补贴为由实施诈骗犯罪龚某某诈骗案 【基本案情】 2021年10月至11月 银行查询得知自己的银行卡上的钱被他人取走，在银行工作人员的提醒下报警，公安机关立案后，根据银行监控很快锁定被告人朱某某有重大嫌疑，遂将朱某某 ...
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都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到atm机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。4、包裹藏毒诈骗：犯罪分子以事主包裹内被查出 加以伤害，但事主可以破财消灾，随即提供账号要求受害人汇款。15、冒充领导诈骗：犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导的姓名、办公电话等有关资料，假冒领导 ...
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现花用。 6、2014年11月10日，被告人周XX冒用被害人薛某某民生银行信用卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），通过网银转帐至邢XX的账户，实际骗 为诈骗罪，经查，被告人周XX。 周XX所采用的网上发帖、冒充银行工作人员只是信用卡诈骗犯罪过程中的环节，而本案取得被害人的钱款是被告人骗得被害人 ...
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；杜冠华律师辩护观点：贷款诈骗案件中，银行存在系统漏洞，及银行工作人员有过失，不能回避银行系统漏洞及其工作人员承担过错责任；本案量刑时，法院 日，转入涉案账户内300200元，同日活期存款转为定期存款，质押成功；同日平安银行第一次放贷285000元，贷款成功；2014年11月22日，涉案账户提前还款（ ...
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到市建三支行要求领取本息时，该行以从未搞集资、其所交款系该单位工作人员罗子二集资诈骗为由，拒不退还集资款。请求法院判令市建三支行支付61万元及利息， 罗子二系市建三支行出纳科工作人员，使用该行现金收讫章系其职务需要，市建三支行也有义务向其提供。但现金收讫章毕竟不同于银行公章、财务专用章和经济合同专用章 ...
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到市建三支行要求领取本息时，该行以从未搞集资、其所交款系该单位工作人员罗子二集资诈骗为由，拒不退还集资款。请求法院判令市建三支行支付61万元及利息， 罗子二系市建三支行出纳科工作人员，使用该行现金收讫章系其职务需要，市建三支行也有义务向其提供。但现金收讫章毕竟不同于银行公章、财务专用章和经济合同专用章 ...
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到市建三支行要求领取本息时，该行以从未搞集资、其所交款系该单位工作人员罗子二集资诈骗为由，拒不退还集资款。请求法院判令市建三支行支付61万元及利息， 罗子二系市建三支行出纳科工作人员，使用该行现金收讫章系其职务需要，市建三支行也有义务向其提供。但现金收讫章毕竟不同于银行公章、财务专用章和经济合同专用章 ...
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万，在法院只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被 诈骗手段包括:冒充电话局、公安局、检察院、法院、税务机关工作人员诈骗;打电话冒充当事人熟人诈骗;虚假股票或投资理财钓鱼网站诈骗;以打电话谎称孩子被绑架或在外遭受意外伤害 ...
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商品信息，一旦事主与其联系，则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等，并通过银行ATM机骗得钱财。又或者制作虚假“钓鱼网站”，以低价售货为诱惑，如网上售卖 被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心，假冒的银行工作人员要求事主将存款转到两个或 ...
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