银行签订借款合同，骗取银行贷款800万元，给银行造成特别重大损失。 【分歧】 关于本案的定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为，单位实施贷款诈骗的，单位虽不 的行为分别依照《纪要》《解释》处理，会导致结果不一。那么，《纪要》与《解释》是否冲突？ 笔者认为，《纪要》与《解释》并不冲突。因为申请贷款都要 ...
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与银行签订借款合同，骗取银行贷款800万元，给银行造成特别重大损失。【分歧】关于本案的定性，存在两种不同意见：第一种意见认为，单位实施贷款诈骗的，单位虽不构成 的行为分别依照《纪要》《解释》处理，会导致结果不一。那么，《纪要》与《解释》是否冲突？笔者认为，《纪要》与《解释》并不冲突。因为申请贷款都要 ...
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借贷、担保关系，不能认为其利用了诈骗手段，由于银行贷款已经全部追回，余下的问题只是甲公司向王某追偿的民事问题，不是刑法上的法律关系，王某不构成 意图的认定，主要以体现在行为人事前的经济状况、为犯罪实施的准备活动和取得贷款后资金的使用、去向与事后是否有偿还贷款的意愿等因素进行综合考虑。如果行为人贷款前并 ...
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）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据来看，S将从银行取得的大部分贷款用于购置房产、偿还银行贷款每月的本息、给 按贷款诈骗罪追究其刑事责任。 综上，公诉机关对于被告人S通过诈骗的手段取得银行贷款的行为已构成贷款诈骗罪的指控证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予采纳 ...
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有两名小孩，只有2岁、8岁，这些小孩都需要霍某抚养照顾。霍某原已经拖欠银行贷款，现因本案被抓，也付出了沉重代价，家庭流动资金更趋困难，急需霍某出来经营好企业，照顾好员工，抚养好小孩。 十、刑罚初衷是否是将所有牵涉犯罪的人员及企业都打击至困难重重。 法律不外乎人情，法律其实是人之常情，做错了 ...
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或者有其他犯罪情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的一定数额贷款的行为。两罪的界限在于是否具有“以非法占有为目的”。认定 以非法占有为目的，但不按照约定的用途使用贷款，其行为属于骗取贷款行为，不属于贷款诈骗行为。其逾期未还银行贷款本金83695元及利息数额不大，未达骗取 ...
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人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第4条，1979年《中华人民共和国刑法》 的；（7)其他非法转移资金，拒不返还的行为。"本案中被告人方家明向银行贷款是在其尚欠宁明县蓉峰水泥厂工程预付款250多万元的情况下贷款的 ...
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人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第4条，1979年《中华人民共和国刑法》 的；（7)其他非法转移资金，拒不返还的行为。"本案中被告人方家明向银行贷款是在其尚欠宁明县蓉峰水泥厂工程预付款250多万元的情况下贷款的 ...
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两被告人共同诈骗银行贷款20万元。被告人陈辩称：伪造印章时没有非法占有银行贷款的故意，所贷之款已用于企业经营。其辩护人提出：向银行申请承兑汇票是企业行为 银行货款的行为系单位所为，现行刑法规定单位不能作为贷款诈骗罪的犯罪主体，那么以合同诈骗罪定罪处罚是否违背罪刑法定原则？笔者认为，只要某一犯罪行为在 ...
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省高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的 贷款诈骗罪的问题 对被告人王德麟的行为是否构成贷款诈骗罪，合议庭主要从以下四点进行分析： 1、王德麟非法占有银行贷款的证据不足。公诉机关中提供的司法 ...
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