XX公司的增值税发票及缴款收据。 被告被告公司辩称，被告依法经背书转让取得讼争汇票，取得该票据时，票据背书连续，符合法律规定。原告取得票据合法，并支付 XX公司因购货需要，向收款人XX公司开具了15.5万元的银行承兑汇票一张，付款行为中国光大银行XX分行，票据到期日为2014年3月25日。XX公司背书 ...
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不等罚金，其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑；责令被告单位退赔被害银行109.8032亿元及利息；赃款及违法所得依法予以追缴、没收，上缴国库。 柳州 被告单位操控的多家公司（大部分系被告单位实际控制的关联企业，少部分为借壳企业）和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行 ...
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均不服，向梅州市中级人民法院提起上诉。 梅州市中级人民法院认为：被上诉人认为其取得本案争议汇票的票据权利后不慎将该票据遗失，被上诉人据此向原审法院申请公示催告 权利进而引起诉讼的票据纠纷。由于本案争议的票据是依法可以背书转让的银行承兑汇票，既涉及空白背书、票据遗失等情形，又涉及票据无因性、流通性和保护 ...
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上海司壮电机有限公司（以下简称司壮公司） 被上诉人（一审被告）：中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行（以下简称工行桂林路支行） 2006年5月，司 公司取得出票人为绍兴县凤仪纺织印染有限公司、付款行为中信银行绍兴分行的银行承兑汇票一张，汇票到期日为2006年12月14日、金额为人民币20,000元 ...
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的银行资金用于偿还其他个人债务,后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿,致使反担保人遭受巨额财产损失的行为,如何定性 观点来源：曹戈合同诈骗案（第645号) 观点详解:反 、从合同的唯一相对方。曹戈在反担保人恒通恒基公司为其承担200万元承兑汇票债务而无法偿还的情况下，逃之天天，表面上看似乎占有的是永宁农 ...
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万元的真伪，刘XXX明确拒绝。被告孙XXX提交1、涉案楼房抵押给中国建设银行股份有限公司高唐支行合同以及偿还按揭贷款明细，证明涉案楼房存在抵押，抵押期限未满 刘XXX庭审陈述收条载明的购房款70万元，是交付的银行承兑汇票，刘XXX不能证明交付银行承兑汇票的具体情况，收条不能单独作为交付购房款的有效证据 ...
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已经做出的票据除权判决应依法撤销。于是其在2009年3月18日向人民法院起诉，请求法院依法确认银行承兑汇票合法有效，使其享有票据权利。同时，为了防止银行承兑 的利害关系人的一种补救方法和救济程序。本案中，原告是在2009年3月得知汇票已经进行了公示催告，并予同月向法院起诉，符合民事诉讼法的规定。 根据 ...
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日为2008年1月6日。嗣后，旭明公司因与合迅公司发生业务纠纷，便谎称银行承兑汇票丢失，向法院申请公示催告。公示催告期间，没有利害关系人向法院主张权利。2008年6月1日，法院作出除权判决，确认银行承兑汇票无效。2008年7月6日，在票据到期日届满当天，合迅公司向承兑行提示付款， ...
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银行风险管理及内控有效性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为，中国银保监会依法对该行罚没合计5315.6 （二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款 （二十一）开立同业银行结算账户不合规 （二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责 （二十三 ...
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业务过程中玩忽职守，对一张出票行为其他银行的假银行承兑汇票（面额为５００万元）予以贴现，导致某工商银行分行重大损失。争议：?刑法第一百八十 衡量。既然票据“贴现”、“付款”具有专门的含义，不宜将“贴现”解释为“付款”，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是 ...
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