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的上级公安机关指定管辖。上级公安机关发现多个下级公安机关对同一涉案人员、企业或者同一案件及其关联案件立案的,应当予以协调,确定案件管辖单位。7.协作 、电信等部门应当予以配合。 第六条 办案地公安机关跨区域调取犯罪嫌疑人、被告人的户籍证明,可以通过公安机关信息化应用系统获取,加盖本地公安机关印章。调取 ...
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【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 真实案情: 本案系一起多罪名的 年K公司账册中除一笔2011年6月2 l日的12000元记录为会务费外其余账目均记载,且会务费也不应计入A方汇入L方的金额,对 ...
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未经烟草专卖行政主管部门许可,烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品, 某某陈述快递单号系其为显示的销售的实力而编造的,并非真实卷烟快递记录。 故本案追诉被告人周某某构成非法经营罪的证据仅仅只有被告人的口供,没有 ...
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秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 刑事律师庄荣华律师指导分析 真实 年K公司账册中除一笔2011年6月2 l日的12000元记录为会务费外其余账目均记载,且会务费也不应计入A方汇入L方的金额,对 ...
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取现、转账。凡密码相符的交易,均视为持卡人本人所为,所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证。该章程第十条约定,持卡人应妥善保管借记卡密码,防止 审查草率,未能审查出某单位为担保人开具虚假工作证明及工资收入证明问题,大大减弱担保能力。3、抵押物权属审查不严有的金融企业办理抵押时未到现场查看,也未要求 ...
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,为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工 以上1万元以下的罚款;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)提供虚假鉴定意见的;(二)提供虚假诊断证明的;(三)收受当事人财物的。 ...
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秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导 2011年K公司账册中除一笔2011年6月2l日的12000元记录为会务费外其余账目均记载,且会务费也不应计入A方汇入L方的金额,对 ...
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秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导 2011年K公司账册中除一笔2011年6月2l日的12000元记录为会务费外其余账目均记载,且会务费也不应计入A方汇入L方的金额,对 ...
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过如何处置抢劫突发事件的教育。3.云南省急救中心电话受理登记单及呼救电话记录,用以证明案发时,官渡建行职工及时为吴艳红拨打了120急救电话。4.公安 维护营业厅安全、防范危害事件突发的职责;在作案人逃离现场时,值班保安人员也任何制止犯罪行为的表示;故认定负有控制危险、保障客户安全义务的官渡建行,对吴 ...
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总公司(以下简称金 属公司)期货部报单员,主要负责公司期货买卖报 单及盈亏记录。二、诉辩主张(-)人民检察院指控事实被告人窦沛颖自1995年5月起担任 公共财物,而是将自己经营期货的风险、亏损转 嫁到国有企业,由企业承担亏损。这种手段与传统经济犯罪中积极 占有、取得公共财物完全不同,两被告人是通过给 ...
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