个人犯罪记录查询 -案例分析搜索

中华人民共和国税收征收管理法实施细则

其收入和所得或者代扣代缴、代收代缴税款情况的，其计算机输出的完整的书面会计记录，可视同会计账簿。纳税人、扣缴义务人会计制度不健全，不能通过计算机正确、印花税票、扣(收)税凭证以及其他完税证明。未经税务机关指定，任何单位、个人不得印制完税凭证。完税凭证不得转借、倒卖、变造或者伪造。完税凭证的式样 ...

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关于印发《广州市建设工程招标投标管理办法》的通知

异常接近或者呈规律性变化的；（四）不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；（五）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的、评标专业人员实施信用管理，建立信用信息系统，为社会提供信息查询服务。第四十四条招标投标监管部门应当建立不良行为记录、公示与处理制度，对不良行为记录 ...

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中华人民共和国道路交通安全法实施条例

人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，应当遵守道路交通安全法和本条例。第三条县级以上地方各级人民政府应当建立营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车应当安装、使用符合国家标准的行驶记录仪。交通警察可以对机动车行驶速度、连续驾驶时间以及其他行驶状态信息进行检查 ...

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中华人民共和国道路交通安全法实施条例

人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，应当遵守道路交通安全法和本条例。第三条县级以上地方各级人民政府应当建立营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车应当安装、使用符合国家标准的行驶记录仪。交通警察可以对机动车行驶速度、连续驾驶时间以及其他行驶状态信息进行检查 ...

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中华人民共和国交通部令

应当记录，并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。第四十八条从事机动车维修经营活动的单位和个人，应当自觉接受道路运输管理机构及其工作人员的检查，机构的工作人员有下列情形之一的，由同级地方人民政府交通主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不按照规定的条件、程序和期限实施行政 ...

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某银行储蓄合同违约案

存在。随着市场经济的发展，银行起来很大的杠杆调节作用，但关于银行的犯罪也越来越盛行，不法犯罪分子利用技术和人的疏忽钻机器的漏洞，ATM的人格化人民法院应当依法受理。 3.中国人民银行发〔1997〕363号《关于加强金融机构个人存取款业务的通知》规定:金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金人民币5万元 ...

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最高法院副院长：审理借贷案件应调查而未调查银行流水，程序违法！

公司开户银行账户流水账单，查询到洪仲海汇入元华投资公司的3000万元分别于2014年4月15日、2014年9月1日被洪仲海转到其个人独资的厦门君农隐瞒案件事实真相，滥用诉权重复获得该笔3000万元的款项及利息，其行为已构成违法犯罪，林翠妍对洪仲海违约违法行为保留民事诉权及请求追究其刑事责任的权利。综 ...

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场外配资被骗亏损的钱能不能追回？整理这些证据可以帮你快速追回损失！

经警方初步查明，该涉诈公司与搭建虚假网站封装App的公司签订协议，通过非法渠道购买公民个人信息，由话务员拨打有炒股意向客户的电话，称自己为游资公司，以配资为诱饵，的平台官网还能正常登陆进去，平台还未跑路的。 4：能查询到该平台的转账记录和网银记录。 5、投资电影份额、游戏充值、股票投顾会费、融资融券 ...

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非法荐股诈骗，提醒大家注意防范

涉非案件68件，支持配合公安机关抓捕犯罪嫌疑人77人。投资者投资前可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构名单，远离非法荐是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金 ...

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警惕！网络直播平台“非法荐股”兴起！你还在相信“股神、大咖”？

涉非案件68件，支持配合公安机关抓捕犯罪嫌疑人77人。投资者投资前可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构名单，远离非法荐是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金 ...

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