、通过各种方式获取私钥助记词盗取骗取数字货币的人员。 2、各类数字货币交易所、交易平台的工作人员。 3、发币项目方的工作人员。包括编写白皮书的 货币网络犯罪行为人之间意思联络形式多样化、联络主体虚拟化、共同行为模糊化的特点，审查关于人员链的证据，看能否找到证据的问题，证据之间能否相互印证形成证据链。 ...
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和高额回报，多种套路诱导受害人频繁进行外汇期货交易，通过高额手续费，高额汇率，高杠杆，减少交易品种，与客户对赌，国外交易所场内对冲等手段，大量赚取客户资金， 期货期权、大宗商品等资金盘投资平台的刑事犯罪风险预防以及辩护问题。其实关于这方面的问题我已经说过多次，但我在实践当中仍然发现很多律师对这一行业的 ...
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和高额回报，多种套路诱导受害人频繁进行外汇期货交易，通过高额手续费，高额汇率，高杠杆，减少交易品种，与客户对赌，国外交易所场内对冲等手段，大量赚取客户资金， 期货期权、大宗商品等资金盘投资平台的刑事犯罪风险预防以及辩护问题。其实关于这方面的问题我已经说过多次，但我在实践当中仍然发现很多律师对这一行业的 ...
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、国家明文规定外汇平台不受法律保护、2017年11月10日中国互联网金融协会发布关于防范网络平台从事非法活动提示，证监会在非法期货上也有明确认定，凡是境外在华经营贵金属、外货、原油都可以投诉举报在华办事处、第三方支付公司、以及平台所管辖交易所（交易所规定杠杆、资金管理）在中 ...
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交易的杠杆效果，投资者需具有良好的风险承受能力。三.期货配资需要熟悉规则。进行期货配资除了要了解交易所及期货公司相关规则外，还需熟知配资公司的相关规则， 的交易行为是不受法律保护的。证监会在其网站上发布的《关于防范期货配资业务风险的通知》是首次对期货配资定性。配资公司没有金融业务许可牌照，涉嫌超越经营 ...
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、炒农产品现货、炒石油、化工原料、中草药等，很多人以一些地方性的交易所会员单位为幌子，以“T+0”、高杠杆招揽客户，利用高频交易手续费、隔夜 等形式,对外宣传“公司业务”。 “分析师”负责指导客户进行买卖活动,需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较 ...
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月18日签订《委托付款协议》，约定纪念园公司向建设公司借款440万元作为向交易所收购某实业有限公司85％股权的保证金；建设公司根据纪念园公司的请求将资金交付产 、保证金等形式交付的，可以确认为质押，可以对抗其他债权人。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第八十五条规定：债务人 ...
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。企业家违法犯罪往往被社会广泛关注。在权威媒体和门户网站上几乎每个星期都会出现关于企业家涉嫌违法犯罪的醒目标题。不是这个被双规了，就是那个被逮捕了， “编造并传播证券交易虚假信息罪”（《刑法》第181条第1款）；6.证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息 ...
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投资咨询。 投资者张某接到金某来电，称其是中金公司员工，通过上海证券交易所得知他的股票账户亏损，中金公司可以为其推荐股票，帮助赚钱。出于对 《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》：境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、 ...
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指数投资合法吗？如何分辨外汇平台是否合规？被骗亏损的资金如何追回？国内各种期货外汇平台合法正规吗？ 受害者自述： 林先生就是在贵金属黄金投资的一名受害者，他 软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都 ...
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