机构对券商的融资、融券。从世界范围来看，融资融券制度是一项基本的信用交易制度。2010年03月31日，上交所、深交所分别发布公告正式开通融资融券交易系统 试点资格的券商开户满18个月（1年半）； 二、第二个是资金要求，个人资产不低于50万元。 当单个自然人达到这两个条件之后，可以向证券公司申请开通融资 ...
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。21.提取情况说明、郭某的QQ聊天截图。证实郭某被诈骗QQ聊天记录及被QQ昵称为”寄售客服欣欣”诈骗1580元的过程。22.翁某与 卖家名为冉彦的工商银行卡62×××12打入1800元。我共计被骗21300元，这个人与我联系的手机号码是155××××3256。2.被害人潘某的陈述证实：2015年6月 ...
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。21.提取情况说明、郭某的QQ聊天截图。证实郭某被诈骗QQ聊天记录及被QQ昵称为”寄售客服欣欣”诈骗1580元的过程。22.翁某与 卖家名为冉彦的工商银行卡62×××12打入1800元。我共计被骗21300元，这个人与我联系的手机号码是155××××3256。2.被害人潘某的陈述证实：2015年6月 ...
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的H公司以重复抵押的方式，骗取银行信用或贷款合计630万元。三、通过以下三种方式洗钱第一种方式是利用公司贷款资金为个人够买住房和写字楼进行洗钱。进查实， 洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里格斯银行均未做到。 二是 ...
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富博担任审判长、代理审判员吴景丽、张颖组成的合议庭进行了审理，书记员陆昱担任记录，本案现已审理终结。一审法院审理查明：2004年5月27日，宏瑞公司经有关 出资510万元，占公司30%股权。2008年7月29日，万家裕以个人名义向丽江市古城区信用合作社贷款530万元，由宏瑞公司两个股东张正云及双河电站 ...
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控股企业，国家相信这些经营主体会模范地遵守相应规定，不会对其他经营主体或个人形成高利盘剥，会在国民经济和国计民生当中发挥积极的作用，这种信任的存在，商业 也是理所当然； 第三，现行社会信用及法律体系已经对信用卡业务风险进行了较高保护。首先，信用卡透支超期不还，银行可直接申请记录借款人征信系统，而一般 ...
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控股企业，国家相信这些经营主体会模范地遵守相应规定，不会对其他经营主体或个人形成高利盘剥，会在国民经济和国计民生当中发挥积极的作用，这种信任的存在，商业银行 也是理所当然；第三，现行社会信用及法律体系已经对信用卡业务风险进行了较高保护。首先，信用卡透支超期不还，银行可直接申请记录借款人征信系统，而一般 ...
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富博担任审判长、代理审判员吴景丽、张颖组成的合议庭进行了审理，书记员陆昱担任记录，本案现已审理终结。一审法院审理查明：2004年5月27日，宏瑞公司经有关 出资510万元，占公司30%股权。2008年7月29日，万家裕以个人名义向丽江市古城区信用合作社贷款530万元，由宏瑞公司两个股东张正云及双河电站 ...
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结构进行改动。对于这项装修工程的施工，如果没有法律法规约束，任何单位和个人都随意对建筑主体和承重结构变动和装修，并且又是在没有设计方案的前提 报告； (2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单； (3)图纸会审和设计交底记录； (4)设计变更通知单，技术变更核实单； (5)工程质量事故发生后调查和处理 ...
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权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六条保险业务由依照本法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务。第七 条件：（一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；（二）有符合本法和《中华人民共和国公司法》 ...
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