书、诚信诉讼承诺书等，但被执行人始终不履行义务。执行法院多次查询被执行人的银行账户，均无财产可供执行。被执行人名下有房产一套，但出于保障被执行人生活需要 期间四处筹措资金，国庆假期结束当日便主动找到执行法院，全部履行了生效法律文书确定的义务。 （二）典型意义 本案中，执行法院在依法采取查封、冻结等强制 ...
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系本公司用于奥体工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非被执行人所有，要求法院予以解冻。 分歧: 在执行异议审查过程中，围绕着冻结的216万元权属的 召开之际，案外人作为奥运工程的建设维修单位，所称的该项资金用途明确，因故借用他人名称开立账户在实际中也是可见的，且有被执行人证言佐证。这笔 ...
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在建工程价值4亿余元），无其他可供执行财产。保全阶段冻结的账户，因提供担保解除冻结后，进出款8900余万元。执行中，青海高院作出执行裁定， 被执行人青海三工置业有限公司尚有在建工程及相应的土地使用权，请求返还已扣划的资金。 裁判结果 青海省高级人民法院于2017年5月11日作出（2017）青执异12号 ...
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资金性质，可以结合已查证的被害人的资金流转情况，以及信用卡账户交易记录、行为人与资金来源方的交往关系、资金往来情况、行为人对资金性质的供述等综合认定。 涉案财物处置 22、在侦查电信网络诈骗及其关联犯罪案件中，对查封、扣押、冻结的涉案财物，公安机关应当收集涉案财物来源和与案件关联性证明材料，并提出处理 ...
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在建工程价值4亿余元），无其他可供执行财产。保全阶段冻结的账户，因提供担保解除冻结后，进出款8900余万元。执行中，青海高院作出执行裁定， 被执行人青海三工置业有限公司尚有在建工程及相应的土地使用权，请求返还已扣划的资金。 裁判结果 青海省高级人民法院于2017年5月11日作出（2017）青执异12号 ...
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高额汇率，高杠杆，减少交易品种，与客户对赌，国外交易所场内对冲等手段，大量赚取客户资金，但随着政府打击电信网络犯罪力度的增大，被定罪判刑的刑事风险也越来越大。我 中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使 ...
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高额汇率，高杠杆，减少交易品种，与客户对赌，国外交易所场内对冲等手段，大量赚取客户资金，但随着政府打击电信网络犯罪力度的增大，被定罪判刑的刑事风险也越来越大。我 中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使 ...
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，益力公司向原告出具《关于支付赔款的通知书》，以其与横县海泰公司之间存在资金往来关系，要求原告将应支付的保险赔款支付至横县海泰公司在中国工商银行横县支行 作出（2011）海商初字第1－2号民事裁定，依法解除对两被告上述银行账户存款的冻结。 一审法院审理后认为，本案系海上保险合同纠纷。综合各方诉辩观点， ...
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，请求法院驳回李某的起诉。房地产登记在胡某名下，北京市延庆县人民法院依据生效裁判冻结房产名下的资金符合法律规定。胡某陈述称：李某起诉的事实属实，因李某没有购房资格 9月6日，法院驳回李某的异议。另查，房产的购房款系从李某的银行账户支付。三、法院判决1、一审判决驳回李某的诉讼请求。2、二审判决驳回上诉， ...
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非法处置查封的财产行为告知西湖区法院，也未将变卖自行车所得款项打入西湖区法院指定账户，并将原有手机关机后出逃，致使申请执行人曾某某的债权无法执行到位。2016 刘某设在法院强制执行过程中，明知公司账户被法院冻结的情况下，指使他人将本应进入公司账户的资金转移至他人账户，挪作他用，隐匿公司财产，逃避法院 ...
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