）湛中法刑二终字第202号刑事裁定书，以原判认定上诉人李军犯信用卡诈骗罪的事实不清，证据不足为由，将本案发回湛江市霞山区人民法院 并同时办理龙卡信用卡购车分期付款申请，填写了《龙卡信用卡购车分期付款申请表》，申请分期金额人民币65000元，分期期数36期，并同意《龙卡信用卡购车分期付款申请人约定条款》 ...
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为民事纠纷，民事欺诈与诈骗非常容易混淆。 古玩等收藏品古玩作为一种特殊的商品，其交易中诈骗罪的认定远较一般商品要复杂。中国几千年来古董古玩行业的行规 网络诈骗案，公安机关提交了一份u盘数据恢复表，这个表格上记载统计了130个被害人的名字和被骗的金额，然后检察院指控被告人共诈骗270万，当时参与辩护的五 ...
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被告人A与被害人之间系民事借贷关系，不应认定其构成诈骗罪。4、本案审计报告审计有误，多笔A方流入L方的金额没有统计在内。二、关于非法吸收公众 来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 ...
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被告人A与被害人之间系民事借贷关系，不应认定其构成诈骗罪。4、本案审计报告审计有误，多笔A方流入L方的金额没有统计在内。二、关于非法吸收公众 来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 ...
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、虚假宣传、对赌状态、进出金控制、诱导操作、平台操控、杠杆程度、亏损资金流向等角度化解诈骗罪风险。 发行虚拟货币涉嫌诈骗罪的，主要是指：发行没有价值的 宣传的用途使用资金。 ⑥影响案件事实认定的基本信息（投资时间、投资金额、返款金额、损失金额、集资介绍人、介绍他人投资获得的提成、会员人数、分布区域、上 ...
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就委托赵荣烈律师介入进行辩护。公安侦查阶段，将李某列为第一被告，为首犯，认定诈骗数额过千万，应当以无期徒刑进行处罚。后经赵荣烈律师倾力辩护后，李某 郭某的辩护人对指控被告人郭某犯诈骗罪不持异议，但对指控的数额提出异议，认为被告人郭某实际诈骗的金额为27000元，其并未参与被告人韩某和李某诈骗被害人丁某 ...
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犯罪的一个重要标准。结合本案，犯罪动机是为了实现单位利益还是个人利益?在阅读本案的全部案卷材料之后，我得出了这样一个结论：销售主管、话务员，作为智华盛 ？综上所述，本案被告人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，而符合销售假冒注册商标商品罪的犯罪构成，应认定为销售假冒注册商标商品罪。第三、 涉案金额是多少关于 ...
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公众存款罪和集资诈骗罪的主要标准，行为人参与发布虚假信息、维持P2P公司运营、虽未将非法集资款项挪做自用但经手帮助他人使用的，可以认定其具有非法占有 的资金支配无决定权，起次要作用，可以减轻处罚。 七、共同犯罪中各行为人的集资金额计算：行为人在整个P2P非法集资犯罪活动中与其他行为人存在共同犯罪通谋的 ...
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储户的公私章等方法制作假委托书，从昆明市城中城市信用合作社等四家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法 某的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何某上诉理由是其是为某公司打工 ...
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储户的公私章等方法制作假委托书，从昆明市城中城市信用合作社等四家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法 某的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何某上诉理由是其是为某公司打工 ...
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