元分别挪用给他人用于营利活动。云南省玉溪市人 民检察院认为，被告人钟曼莉身为国家工作人员， 其利用职务上的便利挪用本单位公款的行为已构成 挪用公款罪。(二 公司玉溪支公 司从云南红塔实业有限责任公司收取的保户储金1500万元从交通 银行玉溪支行公司账户分两笔以退保险储金的名义电汇到太平洋保 险公司昆明 ...
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二条贷款归还规定：“贷款人对逾期的贷款要及时发出催收通知单，做好逾期贷款本息的催收工作。……对不能归还或者不能落实还本付息事宜的，应当督促归还或者依法起诉。” 银行 严重情节，则是指下列情节之一者：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（2）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动， ...
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了她人生中的第一次大型维权行动。[案情分析] 维权交锋多个回合取得成功第一回合咨询银行专柜回复：“我还没见过一个这样退成保费的人呢”结果：决心将退保进行到底 有权要求保险公司退还部分保费。”她摆出了自己的理由。答案也是可想而知的，银行工作人员用很生硬的口气告诉她：公积金部分还没还光，不能退还保费，至于 ...
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其余款项被挥霍未能追回。原告赵刚向三门峡市湖滨区人民法院提起诉讼，以被告中国工商银行三门峡分行严重违规操作，致使自己合法权益受侵害为由，要求法院判令被告立即兑付 银行有无过错是否承担责任的关键在于银行工作人员的行为是否符合储蓄法规、规章和操作规程。从前面分析看，银行的行为确有违规之处，主要体现在更换 ...
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现金用于支付房屋首付款完全没有必要。 5、根据原告提供的补充证据甲的某项目房款缴款单、银行进账单、甲的POS签购单、销售不动产统一发票，可以进一步证明甲熟悉原告的整个 陈述，她那天来得很匆忙（匆忙得连付款收据都忘了拿了，还是7天后银行工作人员董某上门带给她的），又急于赶回单位上班（15点40分到达售楼 ...
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法律问题，下面笔者尝试从两个方面对此案进行分析。 [分析] 一、关于李某与银行之间是否存在重大误解的问题 《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干 误解，则应构成重大误解。本案中服务合同的双方当事人分别为李某和银行，李某将存款交由银行工作人员要求存款时应当明确的知道为自己服务的是银行， ...
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终审判决？ 云南省昆明市市民范江现年27岁，1994年7月进入云南省邮政储汇局南屏街储蓄所工作，直至2000年12月。2001年1月7日至7月，他被调到昆明市盘 和他母亲（储户）有了一层特殊关系，有一定的迷惑性。 再者，关于银行工作人员利用职务之便的资金犯罪，可能都涉及用虚假、作废的或无效的存单、存款 ...
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合同约定将两张合计1500万元的转帐支票交给徐庆华，徐庆华指令其工作人员将款划入大连办帐户。而另外400万元的款项，是旅顺联社于1996 责任。六、驳回各方当事人的其他诉讼请求。一审案件受理费20.6万元由中国农业银行长海县支行大连办事处承担13.7万元，由大连龙生房地产开发有限公司承担58，650元 ...
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公诉。广州市中级人民法院经公开审理查明：1989年10月间，被告人徐晓春与中国农业银行广州市分行花园营业所会计王淑怡相互勾结，合谋进行贪污犯罪活动。王淑怡利用职务上 。广东省高级人民法院审理认为：上诉人徐晓春在被抓获后，多次供认是与银行工作人员王淑怡内外勾结作案。徐晓春供词中称，其从王淑怡提供的营业所 ...
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当即返给出资人高额利息差。被告人杨文用这种方法先后作案7次，将中国农业银行湖北省蒲圻市支行（以下简称蒲圻农行）、湖南省棉麻企业股份有限公司（以下简称省棉麻 法院对被告人杨文从轻或减轻处罚。岳阳市岳阳楼区人民法院经公开审理后认为，被告人杨文身为银行工作人员，无视国家金融管理法规，以牟利为目的，利用职权和 ...
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