银行的现金管理制度 -案例分析搜索

因操作失误多付款银行职员能否主张返还

后，清点了14000元连同存折一并交给被告。下午四时许，原告在盘库时发现尾箱库存现金短款4000元，其当即向值班主任汇报，并补齐短款。原告及单位人员随即人代为清偿的约定；最后，徐某某有代郭某向银行履行义务的意思表示。因此，徐某某的行为符合代为清偿制度的构成要件，属于代为清偿行为。第三人代为清偿，是 ...

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中外合作经营企业合同

盖）的交付时间，由合作公司董事会另行决定。乙方提供的现金投资分两期汇入合作公司在银行开立的帐户内。第一期应汇入＿＿＿＿＿＿＿元，须决策、财务预算和决算；决定公司利润分配和亏损弥补办法；聘请总经理、副总经理和高级管理人员；决定公司职工工资和制定职工奖惩办法等一切重大事宜。第二十一条董事会由 ...

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海南727亿地下钱庄案调查:涉案资金来自29省份

账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万陈祥民还指出，该案当中，身份证丢失一年多还能在银行正常使用，凸显了身份证管理方面的漏洞，应完善这方面的管理制度。在现阶段可以先建立起通报制度， ...

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海南727亿地下钱庄案调查:涉案资金来自29省份

账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万陈祥民还指出，该案当中，身份证丢失一年多还能在银行正常使用，凸显了身份证管理方面的漏洞，应完善这方面的管理制度。在现阶段可以先建立起通报制度， ...

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海南727亿地下钱庄案调查涉案资金来自29省份

账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万陈祥民还指出，该案当中，身份证丢失一年多还能在银行正常使用，凸显了身份证管理方面的漏洞，应完善这方面的管理制度。在现阶段可以先建立起通报制度， ...

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郑州：金融机构互为诉求存款、票据案件

根据《银行结算办法》第16条第10项和中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》第15条第2项的规定，开户单位领用支票等重要空白凭证时，应的损失，责任自负。 3、还是原告主管职员关海坤，当共谋支付现金、帐户资金不足以支付时，故意违反规定，大额透支提取现金，实施恶意付款行为，违反了《银行结算办法》 ...

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父母出售房屋款项存放子女处还能要回吗

使用，房屋内的使用包括物业、自来水、用电等均是由二被告操作管理。一号房屋虽然登记在张母名下，但整个购房过程，张母没有出资一分钱，也没有书面签署任何文件，张中周某丽、张某海所述45万元收条只是首付款确认函以及周某丽收取的现金数额仅为16万元的陈述。张母提供的银行转账凭证等证据载明，周某丽持有的张母名下 ...

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子女替父母保管卖房款未约定利息需要支付吗

使用，房屋内的使用包括物业、自来水、用电等均是由二被告操作管理。一号房屋虽然登记在张母名下，但整个购房过程，张母没有出资一分钱，也没有书面签署任何文件，张中周某丽、张某海所述45万元收条只是首付款确认函以及周某丽收取的现金数额仅为16万元的陈述。张母提供的银行转账凭证等证据载明，周某丽持有的张母名下 ...

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沃华提醒：挣钱不容易，管钱要用心，谨防诈骗！

直到被骗子拉黑后才发觉上当受骗。最为恶劣的是，当诈骗团伙骗取完受害人的现金后，还会诱导受害人通过各大银行和网络金融平台借取小额贷款，进一步榨取受害人信被盗，马上通知亲友、同事，防止冒你之名行骗。 2 财务人员应当严格按照财务制度和工作流程处理财务事宜，不能因任何特殊原因违规操作。 3 不要在QQ、微 ...

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工程欠款

-2标中铁建工30000元, 2012年10月26日被告杨某某从其中国工商银行账户向原告王某某账户汇款200000元, 2012年11月27日被告杨某某从其上诉人3774.00元是违反财务制度的，显然被上诉人所述不是事实。3、2012年1月20日被上诉人杨某某是取的现金给上诉人300000.00元， ...

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