内容，审查是否有可能切断涉案的银商账号、充值端口与犯罪嫌疑人的对应和关联性。律师在办理案件时要审查相关账户的开户信息、交易时间、转账金额、交易IP、 数额巨大且资金流向复杂，由于银商平台所实际控制的微信、支付宝等第三方账号繁多，侦查机关往往无法完成全部追踪工作，参赌人员遍布全国各地甚至全球，身份难以确 ...
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一些案件中出现，运营者开始利用个人账号租码跑分的模式，也就是通过大量普通金融类的账户的客户，将非法资金隐藏在正常的交易项目中，更加大了查清资金 可以产生一百万的流水，显然真正的赌资不可能认定是100万。 司法实践中由于账号使用的复杂情况，例如经常变换密码以及电子证据固定相对困难的原因，往往难以直接锁定 ...
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多次以该公司的名义向韶关市房地产交易中心申请使用该公司某商品房预售款，获批后，黄**从该公司账号为64×××83专用账号将某商品房预售款转入该公司 推脱说政府部门没有将售房款转入公司的资金账户里，黄**还拿出我公司64×××83账号的银行对账单，并提供了一份《关于我市部分房地产开发企业申领预售房款事宜 ...
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公诉、无法定罪。此类案件警方人员很难理清网络赌场背后运营模式和组织架构。赌资交易电子化、数字化，极易修改、毁灭，难以获取、固定网络赌博电子证据，赌博网站的 人(在逃)负责与陈某一方进行对数、赌资结算。一审法院据此认定林某是‘总监’账号的经营者，构成开设赌场罪且是主犯。但是我们在研究中发现，该案没有充分 ...
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公诉、无法定罪。此类案件警方人员很难理清网络赌场背后运营模式和组织架构。赌资交易电子化、数字化，极易修改、毁灭，难以获取、固定网络赌博电子证据，赌博网站的 人(在逃)负责与陈某一方进行对数、赌资结算。一审法院据此认定林某是‘总监’账号的经营者，构成开设赌场罪且是主犯。但是我们在研究中发现，该案没有充分 ...
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N： E1S60LXEZ9999电脑硬盘中检出一个“重要．txt”文件，内有被害单位茂立公司的账号和密码；从QQ“消息管理器”中导出孟动 (QQ号12290018，网名“豆豆”)与 Q币和游戏点卡由于不参加网络公司与网络用户之间的交换，因此不影响Q币和游戏点卡的交易价格。 Q币和游戏点卡在现实生活中的 ...
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案件时要重点思考：相关ip地址与犯罪嫌疑人（被告人）关联性，要注意挂梯交易、tor以及使用肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC 支付平台。第四方支付平台所实际控制的第三方账号繁多，侦查机关往往无法完成全部追踪工作，难以定性。 ⑤支付平台的资金交易总量是否有相关审计报告，对有审计 ...
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一个股票配资网站,从上面看到该网站可以提供9倍资金杠杆,对方公司提供了一个交易软件,要求林先生支付30万元的保证金,加上4.5万元的利息,共计34.5万元。随后 万元的实盘资金,称可以买卖沪深股票。林先生用这两个资金账号,在对方提供的交易软件登陆,里面显示有270万元资金和林先生所交的30万元保证金, ...
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