上实施了为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持，提供广告推广，支付结算等帮助行为。上述客观行为在实务中，常见的有为他人实施网络犯罪提供制作涉案APP，出租、出借或者托管服务器，提供银行账户、支付宝、微信支付码收取支付相应款项以及在火币网、OK网等虚拟币交易平台以USDT等 ...
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重点审查：被指控的被盗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户，盗窃时间、盗窃金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡、支付宝交易 行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系。例如在陕西毛某一案，第三级收款账户的钱如何转出，以及尾号为TH5Y提币地址如何变现都未查清，警方在 ...
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支付宝的方式给一个个人账号转去相应资金。一天后，李女士的支付宝账号便收到了另一个个人账户转来的1050元，获利5%。 购买矿机，无需任何其它操作，一 的会员都中了。按照项目方要求，只要预约成功，就必须购买，否则将会受到冻结账户拉黑处理。所以24日当天是大部分会员损失最严重的一次。 记者在受访者提供的截 ...
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支付宝的方式给一个个人账号转去相应资金。一天后，李女士的支付宝账号便收到了另一个个人账户转来的1050元，获利5%。 购买矿机，无需任何其它操作，一 的会员都中了。按照项目方要求，只要预约成功，就必须购买，否则将会受到冻结账户拉黑处理。所以24日当天是大部分会员损失最严重的一次。 记者在受访者提供的截 ...
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不能证明韦朋飞要证明的内容。韦朋飞举证的交易记录统计表，是根据平安银行及支付宝流水制作，本院对真实性予以确认。韦朋飞举证的汤勇和张婷婷平台账号交易 人身份不明，且没有明确指向同昇公司，本院对关联性不予确认。韦朋飞举证的汤勇账户印花税收取情况，与本案无关，本院不予认定。同昇公司举证后台交易数据截图，韦朋 ...
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诱导，以资金核查为由，要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的监管账户。第三步由车行（台湾专业洗钱机构）迅速将资金层层转移。或者通过号码群呼 点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后，民警张磊让其和一个自称卢文斌的检察官通电话，卢文斌检察官得知她支付宝上有19万多元，就让她把钱 ...
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会员名为cXXXX33店铺中销售的商品ID：3XXXX33的订单（订单编号：15XXXXXXXX32，支付宝交易号：2XXXX344）判为虚假交易，并对该款商品作降权处理。 单原件六份，用以证明涉案订单交易是真实的事实。7.发票原件两份、支付宝交易统计截图打印件两份、房租合同原件一份、物业费发票原件两 ...
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法律评析（第三人撤销之诉之离婚纠纷典型案例系列2） 供稿│房宝房产律师团队研究部 来源│房宝房产律师团队案例研究库（2018-002） 【关键词】 借名买房 离婚纠纷 年6月4日登记在姜某2名下，该房屋购房款均通过姜某1名下银行账户支付。2012年10月17日，姜某2作为法定代表人注册成立北京格瑞提德 ...
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大盗”的病毒千变万化，用户在点击“确定付款”按钮之前一定要核对收款方是否为真实卖家。 第三方支付要抓牢，不要直接把账转。黑客会入侵网上店铺,冒充掌柜发布消息,游说用户不用第三方支付(例如支付宝、财付通),而是直接把钱打入黑客账户。这样的交易因为游离在购物网站之外，无法得到购物网站保护。 ...
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正常的监管轨道。 做好对消费者的风险警示，扩大保险机制的覆盖范围。做好网络知识普及和支付风险防范的宣传工作，敦促消费者在付款前安装拦截软件、核对网站域名以及严格按照规范操作个人的淘宝及网银账户等。扩大商业保险的覆盖面，逐步将普通的支付宝交易纳入承保范围，使消费者在付款时可以自由选择是否 ...
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